Dos hombres, de 52 y 54 han sido detenidos por estafar más de 500.000 euros a agricultores y empresas del sector agrícola de Alicante y Murcia mediante el 'timo del nazareno', que consiste en utilizar compañías ficticias para ganarse la confianza de las víctimas y así acceder al producto, venderlo a un precio muy por debajo del mercado y desaparecer sin pagar las facturas.
El entramado delictivo salió a la luz tras la denuncia de una cooperativa alicantina que denunció que había sido estafada a través de la compraventa de fruta, y que había afectado a un gran número de agricultores entre las provincias de Alicante y Murcia.
En ese momento comenzó la operación 'Nespola' de la Guardia Civil por parte del equipo de lucha contra robos en el campo (ROCA) de Calpe y la sección de delitos económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante.
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En un primer momento, identificaron que se trataba del 'timo del nazareno' y rastrearon las operaciones de los sospechosos para determinar que Italia era el destino final de la fruta estafada. La empresa responsable del delito tenía sede en la localidad de Vilaseca (Tarragona) y operaba en un conocido mercado de abastos de Barcelona.
En una segunda fase, los investigadores identificaron al propietario de la empresa, un hombre italiano de 54 años, vecino de Tarragona y al que le constaban antecedentes por hechos similares en su país de origen.
Además, "los agentes lograron identificar a una segunda persona, que hacía las veces de falso comercial. Este usaba el nombre de reconocidas empresas a nivel internacional, mediante la falsificación de documentos y la creación de correos electrónicos y perfiles falsos para dar credibilidad a las operaciones", señala el instituto armado. Como el primero, el segundo infractor, de 52 años, ya tenía antecedentes y estaba en busca y captura con dos ordenes de ingreso a prisión.
Una vez identificados, se procedió a la fase de explotación con la entrada en domicilios de las localidades de Vilaseca (Tarragona) y Bossots (Lerida), llevando a cabo la detención de los sospechosos, e interviniendo 13.820 euros en efectivo.
"Los agentes, también realizaron el registro de la sede social de la mercantil encargada de dar salida al extranjero a los productos agrícolas y bloquearon 39.513 euros en cuentas bancarias", añade la Benemérita.
Los arrestados se enfrentan a los delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y falsedad documental y han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Tarragona, quien ha decretado el ingreso en prisión para el español y libertad con medidas cautelares para el de origen italiano.