El empresario Álvaro Romillo y el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez.
El juez pide embargar una finca de Alicante propiedad del socio que financió ilegalmente a Alvise Pérez
- El fundador de Madeira Invest, Alvaro Romillo, quien está siendo juzgado por estafa, entregó 100.000 euros en efectivo al eurodiputado.
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La Audiencia Nacional pide el embargo de una finca situada en Alicante propiedad de los cabecillas de la compañía de criptomonedas Madeira Invest acusada de estafar a miles de inversores y de financiar ilegalmente con 100.000 euros a Alvise Pérez para la campaña de las elecciones europeas.
Según informa, Efe, el juez José Luis Calama ha dado la misma orden para otros terrenos situados en Illescas (Toledo), Collado de la Vera (Cáceres), Boadilla del Monte (Madrid) y El Espinar (Segovia), así como ha pedido el nombramiento de un administrador judicial para todas las sociedades denunciadas.
Se trata de la causa que investiga una serie de denuncias (de la asociación de consumidores Ances, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas) por una supuesta estafa piramidal contra la plataforma de inversiones Madeira Invest, cuyo cabecilla, Alvaro Romillo, entregó 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez.
Calama considera que se trata de un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania, cuya instrucción requerirá previsiblemente de comisiones rogatorias internacionales.
El juez aprecia hechos que pueden ser constitutivos de un delito de estafa, con un perjuicio denunciado por las acusaciones que ascendería a más de 11 millones de euros, que podría superar los 300 millones; y un número de afectados previsiblemente superior a los 27.000.
El fundador de Madeira Invest, Álvaro Morillo, conocido en redes sociales como "CriptoSpain", se anunciaba como experto en elusión fiscal, y con este argumento intentaba convencer a cerca de 30.000 personas para que accedieran a su club privado de inversión, que ofrecía altísimos rendimientos, de más del 50 %, a través de inversiones en relojes, coches de lujo o inmuebles.
El juez Calama desestimó el pasado 16 de octubre en una providencia la pretensión de las sociedades ElusiónLegal y EluLegal de acusar de fraude fiscal a algunos de los afectados por el fraude Madeira Invest, descartando así que se vaya a trasladar a la Agencia Tributaria información alguna.
El pasado 18 de octubre, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, los representantes legales de Romillo solicitaron al juez fijar los criterios para la determinación de la responsabilidad civil, a fin de que "únicamente se tengan por personados en el procedimiento a quienes acrediten debidamente la condición de perjudicados".
"100.000 gracias"
Esta compañía fue propuesta por Alvise para cobrar los 100.000 euros de su socio Álvaro Romillo. Finalmente, el eurodiputado acordó con el empresario recibir el dinero en metálico "como autónomo" y en concepto de "pago de servicios sin factura".
Por este favor, le dio "100.000 gracias" y le prometió favores para "poner legislación favorable a Bitcoin" si llegaba al Gobierno de España en las próximas elecciones, además de defender las criptomonedas en el Parlamento Europeo, según revelan las conversaciones filtradas entre ambos.
El propio Alvise ha reconocido estos hechos a través de un video en el que se declaraba culpable en defensa del "terrorismo fiscal del Estado".
