Cae una organización criminal de Benidorm en una operación con cuatro detenidos que engañaban a sus víctimas con estafas piramidales en las que se hacían pasar por gurús financieros y les prometían alta rentabilidad si invertían en empresas ficticias.
Los arrestados, dos mujeres y dos hombres, de entre 31 y 61 años y de origen español, están investigados como presuntos autores de los delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.
La denuncia en junio de un hombre a la Policía Nacional en la que aseguraba que había invertido 21.000 euros en un bróker de las finanzas y que no había conseguido que les devolvieran el dinero con los intereses, dio paso al inicio de la operación.
Este supuesto gurú financiero prometía y aseguraba un 10 por ciento mensual en las empresas ficticias que había registrado, así como inversiones puntuales con una rentabilidad del 20 por ciento en días. También le animó a invertir en una empresa de oro, donde se obtendría la cantidad del 23 por ciento mensual.
Todo se empeció a torcer cuando la víctima, pasados los seis meses necesarios de inversión, quiso retirar el dinero aportado más los intereses generados, a lo que los autores se negaron argumentando que era necesario continuar con las ganancias para generar más intereses a su favor, motivo que hizo desconfiar de los inversores.
"Pasado un año, y en vista que no cobraba el dinero depositado, decidió poner el suceso en conocimiento de la Policía. Rápidamente los investigadores comenzaron a recabar toda la información, logrando acreditar el modus operandi de los detenidos que consistía en crear una empresa en España con la que abrirían una cuenta bancaria", señala el cuerpo en un comunicado.
La investigación permitió conocer que los sospechosos se valdrían de los denominados testaferros u hombres de paja, siendo su labor la de crear la empresa y transferirla pasado un tiempo ya con una o varias cuentas bancarias con operativa en línea, así como enviar todo el dinero obtenido a cuentas ubicadas en Lituania.
Falsas páginas web
La sofisticación de la banda era tal que contaban con webs de inversión de empresas supuestamente ubicadas en Londres que parecían reales. Tanto es así que los pequeños inversores accedían con su nombre de usuario y contraseña, visualizaban su zona personal donde veían el importe supuestamente invertido así como las posibles ganancias además del porcentaje de rentabilidad.
"Sin más información sobre las supuestas inversiones, desconociendo dónde se encontraba el dinero y qué acciones o participaciones tenían, las víctimas/los inversores debían contactar con los autores del hecho para solicitar la retirada de dinero", añaden.
Una indagación exhaustiva ha permitido saber que los investigados llevaban operando desde el año 2021 con más de ocho empresas ficticias utilizando, para obtener y traspasar el dinero obtenido, ocho cuentas corrientes de bancos ubicados en España y una cuenta corriente en Lituania donde acabaría todo el capital estafado. Finalmente, los investigadores lograron identificar y detener a todos los responsables del grupo criminal pasando a disposición de la autoridad judicial.