La detención en Orihuela.
Detienen a una vecina de Orihuela por una red que estafó más de un millón de euros a más de 10 víctimas
- La sospechosa pertenecía a una organización junto a otras dos mujeres ucranianas que se hacía pasar por una compañía de inversiones.
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Una vecina ucraniana de Orihuela ha sido detenida tras una operación contra ciberestafas por valor de 1.300.000 euros y se ha cursado dos peticiones internacionales de búsqueda y detención para otras dos mujeres por la presunta autoría de los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Fue una operación en Mazarrón la que desencadenó la detención en Alicante. Todo comenzó cuando una vecina de la localidad murciana denunció ser víctima de una estafa tras haber contactado con una supuesta empresa inversionista que conoció a través de una conocida red social.
"Esta empresa ofertaba inversiones tanto en criptomonedas como en otros productos financieros, con grandes beneficios a partir de pequeñas compras, por lo que invirtió una pequeña cantidad que, poco después, fue aumentando ante las insistentes ofertas de oportunidades únicas que la empresa le iba presentando", relata el instituto armado.
La denunciante procedió a sacar el dinero y, al no poder extraerlo, se percató del engaño. La investigación fue realizada por el Equipo @ de Alicante, especializados en los delitos en la red.
Los expertos pudieron seguir el rastro de las transferencias bancarias, descubriendo que el dinero había sido enviado a países del este de Europa a través de cuentas empresariales.
Las identidades de los titulares de las empresas como las propias mercantiles eran falsas y, al parecer, habían sido creadas para mover grandes cantidades de dinero sin levantar sospechas.
El rastro de víctimas de la ciberestafa, un modo delictivo con una tendencia que parece imparable en los últimos años, ha permitido localizar a una decena de víctimas repartidas por el territorio nacional.
Madrid, Valencia, Guipúzcoa, Tenerife, Mallorca y Córdoba tienen alguna víctima que fueron captadas con el mismo modus operandi.
La investigación ha finalizado con la identificación de tres mujeres de origen ucraniano, una de las cuales ha sido localizada y detenida en Orihuela, mientras que se han cursado órdenes internacionales para la localización y detención de las otras dos.
La operación, bajo el nombre Blokil ha culminado con el esclarecimiento de 11 delitos de estafa y de los delitos continuados de falsedad documental y blanqueo de capitales, valorados en 1.300.000 euros. La detenida y las diligencias instruidas ha sido puesta a disposición de Juzgado de Instrucción de Totana (Murcia).
