"Una compleja recopilación de datos financieros" ha descubierto las operaciones con las que presuntamente ocultaban el patrimonio de una naviera quebrada. Bajo esa acusación la Policía Nacional ha detenido a un asesor fiscal en Alicante de 55 años que supuestamente ha blanqueado casi un millón de euros para esta empresa noruega.
El detenido, de nacionalidad española, adquirió propiedades inmobiliarias en la provincia que luego revendía para los dos ciudadanos noruegos propietarios de la citada naviera. Según la investigación, estos tenían un valor superior a novecientos mil euros. El propósito de estas operaciones sería ocultar el patrimonio ilícito a las autoridades de su país de origen.
Según ha informado el Ministerio del Interior y recoge Efe, la Policía tuvo conocimiento de estos hechos a través de información proveniente de Inteligencia Financiera. Esta había seguido la actividad inversora de un hombre y una mujer de Noruega posiblemente afincados en la provincia de Alicante y relacionados con la quiebra fraudulenta de una naviera de su país.
El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante se hizo cargo de la investigación, para la que ha sido precisa una compleja recopilación de datos financieros. Esta tenía que estudiar las actividades realizadas entre comienzos del año 2003 y finales del año 2019, momento en el que se iniciaron las pesquisas policiales.
A través de un entramado
En primera instancia, los agentes averiguaron que los investigados habrían adquirido diversas propiedades inmobiliarias en la provincia de Alicante a través de un entramado empresarial. Con la ayuda de un asesor procedente de este territorio se efectuaron las operaciones mediante mercantiles en España, Noruega y Panamá.
El comunicado policial destaca este aspecto como una de las claves del proceso. Esta actividad inversora podría estar directamente relacionada con el ilícito penal por el que se investiga a esta pareja de noruegos en su país, de modo que el asesor fiscal sería por tanto responsable de un presunto delito de blanqueo de capitales en España.
Así operaba
Las investigaciones policiales permitieron descubrir la existencia de diversas cuentas bancarias abiertas en entidades españolas a nombre de los dos investigados. En ellas llamaba la atención la entrada de sustanciosas transferencias procedentes de cuentas extranjeras, incluyendo paraísos fiscales, alguna de las cuales superaba los novecientos mil euros.
Sin embargo, estos capitales no permanecían durante mucho tiempo en tales cuentas. Una vez recibidos los fondos eran extraídos mediante talones o reintegros de efectivo por los propios investigados, o bien eran transferidos nuevamente a terceras cuentas en el extranjero, identificándose tal actividad como un mecanismo para dificultar su seguimiento.
En cuanto a los inmuebles adquiridos en la provincia, los investigadores averiguaron que el fin mayoritario de estas operaciones inmobiliarias era su posterior venta para obtener plusvalías, otro de los mecanismos de blanqueo de capitales hallado.
La operación ha concluido con el bloqueo de siete productos bancarios abiertos en España con saldo aún por determinar y cuatro propiedades inmobiliarias ubicadas en distintas localidades de la provincia alicantina. La cantidad total producto del blanqueo llevado a cabo bajo la operativa del arrestado, asciende a un total de 985.341 euros entre los años 2003 y 2019.
El detenido no tiene antecedentes y ha sido puesto en libertad tras comparecer en dependencias policiales, a la espera de declarar ante el juez.