Imagen de recurso de dos agentes de la Guardia Civil.
12 detenidos, varios de ellos en Burgos, por usurpar identidades para cometer fraudes y vender dispositivos electrónicos
- La organización criminal desarticulada ha causado un grave perjuicio a las víctimas, que han contraído deudas e incluso en algunos casos han sido citadas para juicio.
- Más sucesos en Burgos: Cuatro detenidos en Burgos por una pelea, una agresión mutua de una pareja y quebrantar una orden de alejamiento
La Guardia Civil de Álava, en colaboración con la Policía Judicial de Álava y la Ertzaintza de Bilbao, ha desarticulado, en el marco de la operación Cygansky-Anitz, una organización criminal que utilizaba identidades usurpadas para cometer fraudes con contratos de telefonía y vender dispositivos electrónicos conseguidos de forma ilícita.
Se les acusa, por tanto, de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y usurpación de estado civil.
Se han detenido a 12 personas en Burgos y Bizkaia, y se han realizado tres registros en Miranda de Ebro, Bilbao y Barakaldo.
El inicio de la investigación se remonta a marzo de 2024, cuando durante inspecciones rutinarias realizadas por la Guardia Civil de Álava, se detectaron envíos de paquetería sospechosos a una dirección concreta en Miranda de Ebro, a nombre de diversas personas sin aparente relación entre ellas.
Así, durante la investigación, se comprobó la existencia de una organización criminal que estaba utilizando identidades usurpadas para realizar contratos de telefonía móvil de manera fraudulenta, obteniendo, además, teléfonos, tablets y televisores de alta gama.
Al mismo tiempo, la Ertzainetxea de Bilbao inició otra investigación paralela, denominada operación Anitz, por una venta que iban a realizar unas personas en un establecimiento de compraventa de Bilbao, que levantó las sospechas de los agentes.
Entonces, a través de diversas pesquisas, tuvieron conocimiento de que estas personas adquirían productos tecnológicos a través de aplicaciones de compraventa de segunda mano en internet de manera ilegal, sin llegar a abonarlos o incluso haciendo creer mediante engaños que habían pagado por estos productos, por error, más de lo acordado, para recibir así transferencias por valor de lo que supuestamente habían pagado de más.
Tras ello, los autores de los hechos vendían los productos en establecimientos físicos de compraventa.
En el transcurso de la investigación, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), coordinador de la operación, detectó la coincidencia entre la operación Cigansky y Anitz.
En ambas investigaciones resultaron coincidentes tanto los presuntos autores, como los domicilios utilizados para cometer los delitos investigados, así como varias de las documentaciones que utilizaron para usurpar las identidades de las presuntas víctimas.
Cabe destacar que las usurpaciones de identidad causaron un grave perjuicio a las víctimas, teniendo en cuenta que estas adquirieron, sin saberlo, importantes deudas con las compañías, que provocaron su alta en los ficheros de morosos.
Asimismo, estas llegaron a ser citadas para juicios e incluso, en algunos casos, se dictaron señalamientos de búsqueda contra varias de estas personas.
Por todo ello, se acordó desarrollar conjuntamente las investigaciones en una operación conjunta denominada Cigansky-Anitz.
![](["https:\/\/s1.elespanol.com\/2021\/12\/31\/castilla-y-leon\/region\/burgos\/638946491_220711673_320x180.jpg"])
En el transcurso de la operación se han detenido a un total de 12 personas, cinco en Burgos y 7 en Bizkaia, y se han llevado a cabo tres entradas y registros en inmuebles ubicados en Miranda de Ebro (Burgos), Bilbao y Barakaldo.
En ellos se ha intervenido documentación y objetos que acreditan los hechos investigados: documentaciones originales y fotocopiadas de las identidades usurpadas, documentos justificativos de envíos de dinero, dispositivos electrónicos sobre los que pesaban denuncias por estafa, un semillero de criptomonedas y abundante documentación relacionadas con la causa y que será objeto de estudio.
Y es que con esta investigación se ha conseguido esclarecer más de 50 denuncias presentadas en todo el territorio nacional por contratos fraudulentos de aproximadamente 200 líneas de teléfono, compraventa de productos obtenidos ilícitamente por importe de 192.000 euros, transacciones económicas entre miembros de la organización de unos 254.000 euros y transacciones y envíos de 20.000 euros al extranjero.
En cuanto a los detenidos, dos de los arrestados en Miranda de Ebro han ingresado en prisión de forma cautelar, mientras que la Ertzaintza, la Policía Judicial de Álava y la Guardia Civil de Álava han instruido diligencias dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Miranda de Ebro.
