Una inversión transformada en criptomonedas en paraísos fiscales: la estafa de 75.000 euros denunciada en San Andrés del Rabanedo

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de San Andrés del Rabanedo (León), en colaboración con varias plantillas del resto de España, han identificado a dos ciudadanos del este de Europa responsables de una empresa que utilizando a otras como pantalla, estafaba a clientes de carteras de inversiones en distintos países de Europa.

En el año 2021 se recibió en San Andrés del Rabanedo la denuncia de un ciudadano que había realizado varias inversiones por un valor total de 75.000 euros y que desde hacía meses no tenía noticias de la evolución de dichas inversiones.

Desde la Comisaría de San Andrés del Rabanedo se inició una investigación fiscal y tecnológica en la que se determinó que la empresa había reingresado el dinero transferido a otras cuentas y que los delincuentes estaban radicados en países de Europa del Este identificando a dos de ellos a los que se ha puesto en busca y captura europea a través de los mecanismos de colaboración existentes en la Unión

El 'modus operandi' consistía en que las personas interesadas en invertir ingresaban decenas de miles de euros en cuentas depositarias de entidades bancarias intermediarias mediante transacciones electrónicas. Posteriormente se retiraba el dinero transferido hacia otras cuentas mediante ingeniería financiera para terminar finalmente transformándolas en criptomonedas, llegando de esta manera a paraísos fiscales.