La Guardia Civil registra la documentación de las empresas estafadas
Detenido por estafar a empresas hasta 40.000 euros tras una denuncia en Paredes de Nava
El hombre realizaba pedidos en nombre de la empresa, pero aportaba sus propios datos bancarios para cobrar
13 octubre, 2022 15:48La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un hombre de 39 años, vecino de Cádiz, por delitos de estafa y usurpación civil tras una denuncia presentada por una empresa de Paredes de Nava, en la provincia de Palencia. Este hombre, aprovechando su relación laboral con las empresas, accedía a la documentación contable y realizaba pedidos en nombre de ella, pero aportando sus propios datos bancarios para cobrar, un ‘modus operandi’ con el que ha logrado estafar cerca de 40.000 euros.
Tras una investigación conjunta con la Comandancia de Badajoz se ha procedido al arresto del hombre en Olivenza (Badajoz), presunto autor de diez delitos de estafa en varias páginas web y cuatro delitos de usurpación de estado civil, a empresas ubicadas en Paredes de Nava, Asturias, La Coruña y Huesca.
Así, compraba productos utilizando identidades obtenidas de manera ilegítima y correos electrónicos que también clonaba. Pero, además, consiguió tener varias líneas de teléfonos móviles a nombre de otra persona domiciliada en la provincia de Huesca.
Asimismo, utilizaba ‘confirming’ para los pagos permitiendo así que el proveedor pueda cobrar de manera anticipada con financiación antes de su vencimiento. De todos los productos estafados relacionados con material eléctrico y de ferretería se han podido recuperar cerca de 30.000 euros.
De la cantidad de todo lo estafado productos relacionados con material eléctrico y de ferretería se han recuperado aproximadamente unos 30.000 €
