Investigados en Valladolid por duplicar la tarjeta SIM, entrar en las cuentas y estafar 20.000 euros

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación ‘Swimher’, una investigación establecida por investigadores de los equipos de la Benemérita para esclarecer una  supuesta estafa telemática que ha culminado, hasta el momento, con la  investigación de tres personas en Valladolid y Barcelona, como presuntas  autoras de los delitos de estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de  capitales.

La investigación se inició a finales del año 2021, cuando un vecino del  municipio murciano de Puerto de Mazarrón denunció ante la Guardia Civil  que personas desconocidas habían accedido a su cuenta bancaria y se  habían apoderado de 20.475 euros. Especialistas de los Equipos de la Guardia Civil llevaron a cabo una  intensa investigación que les permitió descubrir la solicitud del duplicado  de un total de 14 tarjetas SIM a una compañía de telefonía, entre las que  se encontraba la del denunciante.

Estas solicitudes, realizadas sin el consentimiento de sus titulares – repartidos por todo el territorio nacional– permitieron la obtención de las  tarjetas SIM que, mediante paquetería postal, llegaron a la provincia de  Barcelona a manos de un primer sospechoso.

Mediante el uso fraudulento de la tarjeta SIM del denunciante accedieron a su cuenta bancaria y, de esta forma, fueron desviando el dinero a cuentas bancarias de terceras personas.

Después de esto, y para dificultar su localización, invirtieron el dinero en  criptomonedas, una forma habitualmente empleada por este tipo de  ciberdelincuentes para blanquear el capital.

La operación ‘Swimher’, desarrollada por los Equipos @ de la Guardia  Civil de Murcia, Valladolid y Barcelona, han permitido hasta el momento  identificar e investigar a tres personas como presuntas autoras de los  delitos de estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales. La investigación continúa abierta al no descartarse la existencia de más víctimas y de otras personas presuntamente vinculadas con el entramado  delictivo ahora desmantelado.

Los investigados y las diligencias instruidas han sido puestos a  disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Totana (Murcia).

‘Sim Swapping’

Se trata de una modalidad delictiva en la que el ciberestafador suplanta  la identidad del titular de una tarjeta SIM de telefonía para hacerse con  un duplicado de esta. Para ello, recaban de sus víctimas sus datos personales mediante otros ataques de ingeniería social, tales como  fraudes a través de SMS, email o llamadas telefónicas en las que se  hacen pasar por empresas de reconocido prestigio.

Una vez que la víctima se queda sin servicio telefónico, el nuevo usuario  accede a su información personal y toma el control de su banca digital utilizando los SMS de verificación que llegan al teléfono de su titular para  manipular las cuentas bancarias.