La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, junto a la subdelegada del Gobierno en Valladolid, Alicia Villar, y el coronel jefe de la Comandancia de Valladolid, Manuel Andrés Velarde, han presentado una operación con la ciberdelincuencia desarrollada por la Benemérita en Valladolid que ha puesto el jaque mate, prácticamente definitivo, a la trama.
Como ha informado Barcones, la Guardia Civil de Valladolid, dentro de la Operación ‘Clickeda’, ha procedido a la desarticulación de una organización criminal con la detención de 15 personas y la investigación de otras 62 relacionadas con la red. Se trata de personas de diferentes nacionalidades que han sido detenidas por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, organización criminal y delitos de intromisión informática en varias provincias de España.
Como ha explicado la delegada del Gobierno, la organización se dedicaba a realizar estafas a través del uso de las TIC, o lo que es lo mimo, con tecnologías que se emplean para crear nuevas formas de comunicación y utilizaban para ello técnicas de engaño como el “vishing” o el “smishing”, dando como resultado cientos de personas afectadas, que era clientes de entidades bancarias.
Una investigación que comenzó en 2022
Virginia Barcones ha explicado que las investigaciones arrancaron el pasado año, 2022, tras un total de 54 denuncias que se presentaron en diferentes localidades vallisoletanas. El importe estafado ascendía, ni más ni menos, que hasta los 111.290 euros.
Todos los presuntamente estafados eran clientes de entidades bancarias que recibieron llamadas y SMS, que suplantaban al banco real del que eran clientes. Se les solicitaba el acceso a la aplicación por motivos de seguridad, y ahí daban acceso pleno a sus credenciales, antes de efectuar varias transferencias.
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha añadido que además de las 54 denuncias presentadas en tierras pucelanas han resultado afectados cientos más que no han formulado denuncia.
En casi una veintena de provincias de España
Tras comenzar con la operación ante este ilícito penal, los agentes lograron descubrir que la trama criminal era mucho más extensa ya que llegó a afecta a 18 provincias más que a Valladolid. En concreto la trama afectó a Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Islas Baleares, Huesca, Valencia, Las Palmas, Castellón, Cádiz, Sevilla, Córdoba, A Coruña, Ourense, Madrid, Toledo, Murcia y Navarra, llegando a situar a 77 autores en dichas localidades.
Se trata, como ha confirmado Barcones, de una operación contra llamadas y SMS fraudulentos que se ha prolongado durante más de un año y medio en las investigaciones. Unas investigaciones que se han llegado a extender, incluso, a entidades bancarias de Irlanda, Bélgica, Lituania, Alemania, Marruecos, Francia y Luxemburgo.
Además, se ha determinado una amplia red de “mulas” económicas. El individuo que es reclutado por otra persona o grupo organizado para actuar como intermediario en el lavado del dinero. El mulero bancario recibía en su cuenta fondos obtenidos ilegalmente y los transfería a otras cuentas, cobrando una suma de dinero por cada operación.
La Guardia Civil de Valladolid ha instruido diligencias por estos hechos que han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.
Desmantelada una organización criminal especializada en la estafa del “timo de las maletas”
La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, ha informado además de que la Guardia Civil, en el marco de la Operación ‘Maletada’ ha logrado desmantelar una organización criminal, formada por personas de diferentes nacionalidades, nueve en total, y que residían en Barcelona y Valencia, como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Actuaban con el “timo de la maleta”.
Se ha investigado y detenido a estas nueve personas que realizaban estas estafas a través de internet con ese timo, defraudando hasta el momento un total de 30.000 euros en distintos puntos de España. Se han identificado a un total de 24 víctimas de diversas localidades del territorio nacional.
Investigación
La Guardia Civil inició la investigación el pasado mes de julio de 2022 cuando se recibió una denuncia en el Puesto Principal de Laguna de Duero, de una persona a la que la organización llegó a estafar con este método más de 900 € a través de diferentes transferencia y envíos de dinero mediante “Bizum”, para supuestamente recuperar el equipaje de una amiga que estaba retenida en Canadá.
Fruto de la investigación se tuvo conocimiento que se estaban produciendo hechos similares en otros lugares del territorio español, sospechando los investigadores, que detrás de ello pudiera estar una organización criminal perfectamente jerarquizada y especializada en este tipo de estafas a particulares, conocido como el método del “timo de la maleta”.
El origen de la estafa comenzó con la recepción de una serie de mensajes de texto en el teléfono de la víctima en el que los estafadores se hicieron pasar por un familiar o amigo de la víctima en apuros en el extranjero y con maletas inmovilizadas en aeropuertos.
Algunas de las víctimas localizadas recibían a través de los mensajes imágenes de fotografías de las supuestas maletas retenidas, así como imágenes de la tarjeta de identificación de un supuesto trabajador de la línea aérea con la que viajaba el familiar o amigo. En algunas ocasiones las víctimas recibían llamadas telefónicas internacionales desde diversos números de teléfonos, de una persona que decía ser el empleado de la aerolínea implicada en el vuelo.
Todo ello con la finalidad de generar en la víctima credibilidad suficiente respecto del supuesto incidente con las maletas
A partir de ese momento solicitaban envíos de dinero para desbloquear los equipajes por transferencias bancarias o envíos de 'Bizum' a cuentas y números de teléfono. Una vez que el dinero estaba en poder de la organización se realizaban reintegros en efectivo, en cajeros automáticos o bien hacían transferencias bancarias a otros componentes para dificultar el rastreo en el seguimiento del dinero, para finalmente ser entregado a sus cabecillas.
Para lograr saber la información de personas que se encontraban de viaje, la organización utilizaba la ingeniería social (conjunto de técnicas que usan los cibercriminales para diversas finalidades entre ellas, obtener datos e información personal de los usuarios y con ellos construir un relato creíble que sustente el engaño y adaptar la estafa a las características particulares de cada víctima), y el rastreo de redes sociales, además utilizaban virus que les permitían monitorizar conversaciones.
Hasta la fecha han logrado defraudar más de 30.000€ a 24 víctimas, sin que los investigadores descarten que haya más afectados que no han interpuesto denuncia.
Por todo ello, agentes de la Guardia Civil de Valladolid, especialistas en delitos telemáticos, se desplazaron a Barcelona y Valencia para proceder a la detención e investigación de 9 personas, cinco mujeres y cuatro hombres, con edades comprendidas entre los 24 y los 46 años de edad, de nacionalidades extranjeras y a quienes por estos hechos se les ha imputado delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La Guardia Civil de Valladolid instruye diligencia que han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial en Valladolid, quedando los presuntos autores en libertad a la espera de ser requeridos por la Autoridad Judicial.