La Policía Nacional ha detenido a dos varones como presuntos autores de sendos delitos de estafa después de que, en el mes de septiembre de 2023, un vecino de Valladolid interponía una denuncia en la Comisaría del distrito de Delicias informando de que personas desconocidas y sin su consentimiento, habrían llevado a cabo varias transferencias desde su cuenta bancaria con el consiguiente perjuicio económico para su persona.

Además, y de forma previa a los movimientos bancarios, había sido contactado mediante mensajes SMS (smishing) a su teléfono, cuyo emisor, que simulaba ser su entidad bancaria, le informaba de que alguien estaba intentando realizar transferencias fraudulentas desde su cuenta solicitándole una serie de códigos para poder bloquearlas.

De forma simultánea, la víctima recibía una llamada telefónica (vishing) en la que una persona, que decía formar parte del departamento de seguridad de su entidad financiera, le solicitaba los códigos que llegaban al teléfono del denunciante, dándole como explicación que se trataba del procedimiento necesario para paralizar las supuestas transferencias fraudulentas.

Más tarde la víctima era consciente de que se trataba de una estafa y que, en realidad, los códigos que fue facilitando a su interlocutor no eran para bloquear las transferencias sino, en realidad, para autorizarlas.

Se iniciaba la oportuna investigación realizándose numerosas gestiones y comprobaciones al objeto de esclarecer los hechos denunciados e identificar a los autores de los mismos.

Fruto de dichas gestiones se consiguió identificar al titular de la cuenta receptora de los fondos quien reside en la localidad de Lérida, por lo que desde el Grupo de Ciberdelincuencia de la BPPJ de Valladolid, se solicita colaboración para que, desde la Comisaría Provincial de Lérida, se lleven a cabo gestiones tendentes la localización y detención de la persona identificada Analizada con detalle la información remitida al grupo de investigación vallisoletano, se identificaba a otro varón relacionado con las estafas, por lo que se establecía una investigación conjunta entre ambas unidades policiales.

Así es como, a primeros del mes de mayo del año en curso, se lograba identificar plenamente al segundo de los autores procediendo a la detención de ambos, como presuntos autores de un delito de estafa.

De las gestiones practicadas con ambos identificados se llegó a la conclusión de que, el primero de ellos, realizaba las funciones denominadas como “mula”, cuya misión dentro de la organización era la de recibir la transferencia bancaria estafada en primera instancia, para posteriormente transferirla a los denominados “controladores de mulas”, papel jugado por el segundo de los identificados, y de ese modo tratar de dificultar el rastreo del dinero defraudado y conseguir el anonimato de los escalones superiores de la organización criminal.