La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la Operación Excaveda, ha desmantelado una red criminal que estafó 44.900 euros con la venta ficticia de maquinaria pesada a precios bajos en redes sociales, utilizando técnicas avanzadas de ingeniería social.  

La operación se ha saldado con la detención e investigación de seis personas de distintas nacionalidades con edades comprendidas entre los 27 y 49 años. 

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, los detenidos están acusados de varios delitos, incluyendo estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estados civiles, falsedad documental e integración en organización criminal. 

El inicio de la investigación se sitúa en Valladolid, donde en agosto de 2023 se presentó una primera denuncia en relación a estos hechos. Si bien, se llegaron a registrar un total de 11 víctimas, que denunciaron que, a través de una red social, se había ofrecido la venta de una mini retroexcavadora y que, pese a realizar transferencias con el importe de la retroexcavadora a la cuenta bancaria controlada por los autores, las víctimas nunca llegaron a recibir la maquinaria comprada. 

En ese momento, la Guardia Civil abrió varias líneas de investigación, incluyendo el rastreo del dinero estafado y el análisis de los perfiles de la red social, donde se publicaron los anuncios fraudulentos. 

Así, tras numerosas gestiones, los investigadores lograron identificar y detener a los presuntos autores de los delitos en las provincias de Madrid, Sevilla y Tarragona.

Pese a ello, según han aclarado desde la Guardia Civil, las investigaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones para determinar el grado de implicación de cada uno de los identificados. 

Además, la Benemérita ruega a cualquier persona que pudiera haber sido víctima de este tipo de estafa, que se ponga en contacto con las autoridades.