La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a 8 personas e investigado a un total de 11 por delitos de estafa y blanqueo de capitales en varias operaciones sobre delincuencia como ha informado en la mañana de este martes, 8 de octubre.
En la primera de ellas, la Operación ‘Biteda’, se ha procedido a la detención de un total de 3 personas, 2 en Valladolid y otra en León, y se han investigado a otras 6, también en Valladolid, pero, además, en Almería, Córdoba y Jaén.
Fue a principios de 2024 cuando la Benemérita recibió una denuncia en la que una persona decía haber invertido en una página web, supuestamente dedicada a las criptomonedas, transferencias por valor de 9.542,75 euros.
Se comprobó que la víctima había realizado transferencias bancarias a cuentas españolas y extranjeras. Tras analizarlas se acreditó que también recibían dinero de otras personas que fueron posteriormente identificadas como víctimas de la estafa.
Durante la investigación se determinó que el grupo criminal publicaba anuncios en diversas plataformas de Internet. Se promocionaban como una supuesta empresa de inversión en criptomonedas con alta rentabilidad. Las víctimas eran redirigidas a una web falsa, donde realizaban estas inversiones.
Durante la investigación se contactó con 97 víctimas de la organización criminal y se determinó que obtuvieron un total de 3.567.638,90 euros.
Se identificó la participación de varias personas conocidas como mulas económicas en una operación que sigue abierta y en la que no se descartan nuevas detenciones e investigaciones, así como la localización de nuevos perjudicados.
Operación ‘Loleda’
Además, la Benemérita ha procedido a la investigación de 3 personas de Coria (Cáceres), Barakaldo (Vizcaya) y Sevilla, en una operación que arrancó en marzo de 2024 tras una denuncia presentada en Boecillo.
La denunciante puso en conocimiento que hizo uso de aplicaciones de citas, con posterior mensajería a través de WhatsApp y Telegram, donde la víctima contactó con un varón de origen francés de “buena apariencia física y atractivo”.
La víctima, engañada, realizó varias transferencias con la intención de recuperar su dinero. Al inicio, la investigación se enfocó en localizar al supuesto autor después, se realizaron diversas transferencias de moneda por criptomonedas.
En la trazabilidad del dinero se identificó a 3 personas en España que blanqueaban los fondos obtenidos mediante la estaba y que recibieron 51.800 euros de la víctima. Además, en las cuentas se detectaron más fondos recibidos con el mismo modus operandi.
La metodología era el ‘Romance Scam’ que se conoce como la “estafa amorosa”. Arranca con la publicación de un perfil falso de citas en línea y termina con la desaparición del estafador cuando consigue lo que busca. Que es el dinero.
Operación ‘Talamineda’
En la última de las operaciones que ha presentado hoy la Guardia Civil, se han detenido a un total de 5 personas, 3 en Valladolid, 2 en Cabezón de Pisuerga y se ha investigado a otras 2 en Valladolid en la denominada Operación ‘Talamineda’.
Una investigación que arrancó en junio, cuando se tuvo conocimiento a través de denuncias presentadas en la Guardia Civil de Minas de Río Tinto, en Huelva y Talavera de la Reina en Toledo.
Los estafadores creaban perfiles falsos en redes sociales simulando ser una empresa de venta de enseres. Publicaban fotos de productos y un teléfono de contacto.
Las víctimas, al contactar, recibían respuesta por mensajería instantánea de alguien que aparentaba ser el dueño del negocio, logrando así que realizaran pagos por reservas o compras de los enseres.
Después de realizar el pago, de cantidades de entre 60€ y 6.000€, las víctimas no recibían los productos comprados y descubrían que el comercio era falso. Los estafadores cortaban toda comunicación y bloqueaban a las víctimas en las aplicaciones de mensajería.
Tras las denuncias, se iniciaron varias líneas de investigación que permitieron identificar a las cuentas bancarias usadas por los autores para recibir las transferencias de las víctimas y blanquear el dinero.
La organización obtuvo un beneficio de 40.840 euros mediante estas prácticas en un periodo aproximado de 10 meses.
La investigación sigue en curso, sin descartar nuevas detenciones para establecer el grado de implicación de los involucrados y localizar a más víctimas por los mismos hechos.