La Guardia Civil investiga a varios agentes de futbolistas por fraude fiscal y blanqueo de dinero

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han investigado a varios agentes de futbolistas por delitos fiscales y de blanqueo de capitales. La investigación se centró en las transferencias de jugadores llevadas a cabo por una conocida agencia de representación en las que se utilizaba al club chipriota Apollon Limasol para realizar fichajes ficticios.

En el marco de la operación policial demonimada LANIGAN, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto a personal de la Agencia Tributaria coordinado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la oficina móvil de EUROPOL, han llevando a cabo distintas actuaciones hasta en once provincias -Islas Baleares, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Almería, Valencia, Asturias, Guipúzcoa, Vitoria y Pontevedra- con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales.

Bajo la dirección y coordinación del Juzgado de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional así como de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se han autorizado registros en domicilios y sedes de empresas, y medio centenar de requerimientos de documentación a múltiples sociedades, clubes de futbol y bufetes de abogados, tal y como informa la propia Guardia Civil.

Fali Ramadani, durante la presentación de Jovic

La operación LANIGAN

En el año 2017 la Guardia Civil tuvo conocimiento que dos agentes de futbolistas, vinculados a una de las agencias de representación de futbolistas con mayor volumen de negocio en Europa, habían adquirido unas lujosas viviendas en el término municipal de Calviá en la isla de Mallorca, utilizando para ello un complicado entramado societario para ocultar la verdadera titularidad de los mismos.

Tras realizar un exhaustivo seguimiento del origen del dinero a nivel internacional se pudo descubrir cómo estos agentes formaban parte de una organización criminal que era capaz de controlar diversos clubes de futbol de países como Serbia, Chipre o Bélgica, llevando a cabo fichajes ficticios de los que solamente se tuvo conocimiento a través de los documentos desvelados por diversos medios de comunicación social y comúnmente denominados como Football Leaks, obteniendo grandes beneficios destinados a su enriquecimiento, pudiendo ocasionar grandes perjuicios económicos para los citados clubes así como para el erario público de los países implicados por la evasión de impuestos.

Fali Ramadani, implicado

Hay cinco personas investigadas y varias decenas han prestado ya declaración testifical. Los agentes habrían introducido en España una cantidad superior a los 10 millones de euros para mantener un elevado nivel de vida. Uno de los nombres relacionados es el agente Fali Ramadani, representante entre otros del jugador del Real Madrid Luka Jovic. La Guardia Civil registró durante seis horas su vivienda localizada en el municipio de Calvià y recopiló documentación que ahora está siendo objeto de investigación.

[Más información: Imputan a Fali Ramadani, agente de Jovic, por presunto blanqueo de capitales]