La Guardia Civil ha detenido a una persona por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil al hacerse pasar por un falso comprador de varios artículos anunciados en una página de compraventa de segunda mano.
Según ha informado la Benemérita en nota de prensa, la investigación se abrió tras las denuncias interpuestas por un vecino de Torrijos y una vecina de Burujón, en la provincia de Toledo, que habían sido estafados mediante la técnica del 'Bizum a la inversa'.
Según constaba en el parte, las víctimas habían anunciado en una conocida página de compraventa en internet un vehículo para su venta y un supuesto comprador les había creer que estaba interesado llegando a un acuerdo por la operción. Sin embargo, a sorpresa de los denunciantes, les realizó una solicitud de 'Bizum a la inversa' con un dispositivo móvil diferente.
Consiguió la documentación de las víctimas
El comprador, ocultado con una identidad usurpada a otra víctima, ya había cometido el delito y se había hecho con la documentación de estos denunciantes con la excusa de tramitar el cambio de titularidad de dicho vehículo, dándose de alta de forma fraudulenta en cuentas bancarias para recibir el dinero.
Durante las investigaciones realizadas por el equipo@ de la Guardia Civil de Torrijos y con el apoyo del Equipo-roca-Torrijos se dio inicio a la Operación Cisne-Negro, donde se pudo comprobar que el autor de los hechos delictivos iba “disfrazándose” de persona en persona con el propósito de suplantar la identidad de su víctimas y ganarse su confianza para no levantar sospecha alguna y proseguir con la comisión de estafas posteriores.
38.500 euros estafados
Tras el estudio y análisis de las cuentas bancarias fraudulentas utilizadas, se observan movimientos de ingresos provenientes de la comisión de las diferentes estafas cometidas por toda la geografía nacional, llegando a alcanzar un total de 38.500 euros que eran extraídos de manera presencial en sucursales muy cercanas al domicilio del autor.
También se obtuvo los números de las víctimas a las que había engañado con 'Bizum a la inversa', percatándose los investigadores que los móviles desde los que captaba a las víctimas era titularidad de una persona residente en San Fernando (Cádiz) con numerosos antecedentes policiales.
Finalmente, la Operación Cisne-Negro se ha saldado con la detención de un varón de 39 años de edad como presunto autor de 6 delitos de estafa, 5 delitos de usurpación de estado civil y 2 delitos de blanqueo de capitales, siendo remitidas las actuaciones al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Torrijos y al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de San Fernando (Cádiz).
'Bizum a la inversa'
El 'Bizum a la inversa' es la técnica por la que los delincuentes obtienen dinero de un usuario cuando en realidad el cliente cree que está recibiendo un pago. De ahí el nombre, ya que el usuario cree que está aceptando un pago por Bizum cuando en realidad lo está realizando.