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Archivadas actuaciones contra 4 empleados de CaixaBank investigados por blanqueo de fondos a la mafia china

La Justicia ha archivado actuaciones contra cuatro empleados de CaixaBank que estaban siendo investigados por posible blanqueo de capitales de organizaciones compuestas por personas de nacionalidad china, según se desprende del informe donde el banco da cuenta de sus resultados del primer semestre del año.

En 2018, el juez del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dirigía un procedimiento contra el banco como investigado por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de diez de sus sucursales en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china, investigados en las operaciones contra presuntas mafias chinas conocidas como 'Emperador', 'Chequia', 'Snake' y 'Pólvora'.

En concreto, las acciones se dirigieron contra la propia entidad, el antiguo responsable de cumplimiento normativo del banco y once empleados. Moreno consideraba que las oficinas investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente "como canales de blanqueo de dichas organizaciones", aún cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban.

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