Logo de Binance sobre un gráfico de cotización. Reuters
Binance España modifica su consejo y busca perfiles legales en plena acusación de apropiación indebida
Una juez de Madrid otorgó a la Fiscalía y al querellante un plazo de 10 días para presentar sus escritos de acusación.
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Binance se blinda en España, precisamente en un momento delicado para la plataforma de criptomonedas tras la propuesta de una juez de Madrid de juzgar a su filial por apropiación indebida. En los últimos días, Binance Spain SL ha cambiado su órgano de administración, pasando de administradores solidarios a un consejo de administración, mientras que el responsable en nuestro país, Javier García de la Torre, busca hasta tres perfiles profesionales distintos en materia legal para que la firma pueda cubrirse las espaldas en distintos frentes.
Como publicó EL ESPAÑOL-Invertia, la titular del Juzgado de Instrucción número 27 de la capital, la magistrada María Ángeles Velázquez, propone sentar en el banquillo a esta compañía, contra la que se querelló un particular español en 2023.
Este ciudadano, titular de una cartera de activos virtuales en dicha entidad, acusó a la compañía —la más usada en el mundo para la compraventa de criptoactivos— de retener varias decenas de miles de euros de su propiedad, que, pese a sus intentos, le fue imposible lograr desbloquear para operar con ellos.
La magistrada otorgó a la Fiscalía y al querellante un plazo de diez días para presentar sus escritos de acusación, los cuales todavía no se han presentado y están al límite del citado periodo.
Como se desprende del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), el nuevo esquema del consejo de administración de Binance España es el siguiente: David Prinçay, presidente de Binance Francia, también lo es de España; y el resto de consejeros son Javier García de la Torre (responsable de la plataforma en Iberia), Andreas Kennemar (responsable para los mercados nórdicos), y el propio Prinçay.
Como secretario no consejero aparece Sixto de la Calle Peral, socio del despacho Eversheds-Sutherland y responsable de la práctica de Capital Riesgo y Venture Capital, mientras que el vicesecretario no consejero es el también abogado Diego Muro Matoses, del mismo bufete.
Con la estructura de gobierno anterior, los administradores solidarios de Binance Spain SL eran Prinçay y García de la Torre.
Búsqueda de perfiles legales
Al tiempo, García de la Torre ha publicado en la red social LinkedIn tres anuncios de empleo, todos ellos relacionados con aspectos legales y regulatorios para con la plataforma: regulatory counsel, compliance FCI review associate y compliance FCI SAR analyst.
Por ejemplo, en la descripción del primero de los puestos, una de las tareas que se piden es "brindar asistencia en una amplia gama de asuntos legales y regulatorios, incluidas evaluaciones de perímetro regulatorio, solicitudes de licencias y registros, evaluación de productos, investigaciones regulatorias, publicidad y asesoramiento sobre protección del consumidor, con especial referencia a productos y servicios financieros en las industrias de tecnología financiera, criptomonedas y cadenas de bloques en toda la UE".
Binance fue creada por el chino Changpeng Zhao, que desempeñó en un inicio el puesto de CEO de la empresa y que es uno de los hombres más ricos del planeta. Durante la instrucción de esta causa, la jueza citó a declarar a Zhao —una vez éste ya había dimitido de su cargo de consejero delegado—, quien, no obstante, no se presentó.
La dimisión de Zhao formó parte del acuerdo entre Binance y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que incluyó la admisión, por parte del directivo, de tres cargos por lavado de dinero. El trato también incorporaba el pago de una multa de 50 millones de dólares por parte de Zhao y de 4.300 millones de dólares por la compañía.
"El cambio de Binance España a consejo de administración y la búsqueda de perfiles legales no están relacionados con ninguna acusación o investigación en curso. El cambio en la estructura hacia un consejo de administración responde a una decisión de gobernanza para alinearnos con la estructura de nuestras entidades reguladas, asegurando la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo. Por otro lado, la contratación de profesionales legales es una medida habitual dentro de nuestra estrategia de crecimiento, en línea con la expansión del mercado y el aumento de las regulaciones en el sector. Estas acciones están orientadas a garantizar que Binance España continúe operando con los más altos estándares de integridad y transparencia, y en cumplimiento de todas las normativas aplicables", justifican desde Binance.
