Nueva operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil contra el fraude fiscal en el comercio de hidrocarburos después actuar contra el entramado en el que estaba vinculado el comisionista Víctor de Aldama. Funcionarios y agentes han desarticulado una trama cuyo presunto fraude a la Hacienda Pública alcanzaría los 133 millones de euros.
Según indican la Agencia en un comunicado, el Instituto Armado y el ente han ejecutado "una serie de actuaciones en los últimos días contra una organización criminal" dedicada al "fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos".
La trama sobre la que se ha actuado ejecutó su fraude durante los ejercicios de 2020 y 2021, un fraude que llegaría a los 133 millones de euros.
"Funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de manera conjunta con agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han logrado desarticular esta importante organización criminal, caracterizada por la creación de un complejo entramado empresarial liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector a través del cual perpetrarían la comisión del fraude, responsabilizando a empresas instrumentales, de manera artificial, de la liquidación de los impuestos que genera este comercio", concreta la Agencia Tributaria.
"Al mismo tiempo, estas empresas transfieren los fondos correspondientes a los beneficios generados en la elusión del impuesto a cuentas bancarias de otras mercantiles ubicadas en países terceros", añade el ente.
La operación judicial se enmarca en "la lucha contra el fraude que se comete de manera recurrente en este sector estratégico" y que se ha convertido en uno de los principales objetivos de la Agencia Tributaria, tal y como viene recogiendo su plan estratégico.
La investigación es dirigida por "el Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, habiéndose practicado hasta el momento seis detenciones (dos en Sevilla y cuatro en Madrid), así como dos entradas y registros en sedes sociales de empresas en Madrid".