Es el caso del principal procesado en esta causa que investiga si hubo irregularidades en el debut bursátil de Bankia, Rodrigo Rato. El que fuera presidente del banco entre 2010 y 2012 ya suma una condena de prisión de cuatro años y medio (la segunda más alta después de Miguel Blesa) por haber hecho uso de su 'black' y también por no haber puesto fin a la práctica que nació de un acuerdo del consejo de administración de Caja Madrid de mayo de 1988 pero se desvirtuó con la llegada de Blesa a la presidencia en 1996.
Además de Rato, el magistrado Andreu procesa al exdirector general financiero de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj por el delito de falsedad en las cuentas anuales, el mismo que atribuye al que fuera exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín.
Ambos cobraron especial protagonismo durante los cuatro meses de vista oral que acogió el juicio de las tarjetas; el primero por ser descrito por el tribunal no solo como colaborador sino también como cómplice de esta operativa con la que gastaron un total de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012. El exdirigente de Izquierda Unida, por su parte, hizo frente a la tercera condena de prisión más elevada, de cuatro años, por gastar con su plástico 456.522 euros.
ARTURO FERNÁNDEZ y LÓPEZ MADRID
A ellos se suman el empresario Arturo Fernández y el exconsejero de Bankia y OHL Javier López Madrid, que a su vez está investigado en la causa que instruye el magistrado Eloy Velasco sobre presuntas irregularidades cometidas en el Canal de Isabel II -conocida como Operación Lezo--. Tras prestar declaración en dependencias judiciales el magistrado por este caso, el juez le dejó en libertad bajo pago de fianza de 100.000 euros.
A estos nombres se añaden José Manuel Fernández Norniella, exconsejero de Bankia y Pedro Bedía, Jorge Moreno, Merceces Rojo y Ricardo Romero de Tejada, todos ellos exaltos cargos de BFA y que, para Andreu, son responsables de que los estados financieros individuales y consolidados de BFA a 31 de diciembre de 2010 al mismo periodo de 2011 no reflejaran la auténtica situación económica de la entidad.
En calidad de exconsejeros de Caja Madrid se procesa a Francisco Baquero Noriega, Jesús Pedroche Nieto, José María de la Riva y Estanislao Rodríguez Ponga, este último exmiembro de la Comisión Ejecutiva de la caja y todos ellos condenados por el uso indebido hecho con su tarjeta 'black', ya que el tribunal concluyó que su finalidad era para gastos de representación y no de carácter personal.
Cabe destacar que, entre la cúpula de Bankia procesada por Andreu se encuentra Francisco Verdú Pons, a quien atribuye los delitos de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores. Verdú fue una de las cuatro personas que recibieron una 'black' y que no usó porque entendió que no era para gastos de empresa, según dijo cuando prestó declaración en calidad de testigo en la vista oral durante la cual se convirtió para muchos en el "héroe" del caso que acabó condenando a 65 exaltos cargos y directivos de la entidad.