Objetivo, proteger al partícipe: la banca acelera el ‘divorcio’ entre gestión y custodia
BBVA y Bankinter son los únicos de los grandes que aún no se han sumado a la tendencia de separar el negocio de gestión del de depositaría.
Banco Madrid
El juez dice que Banco Madrid no estaba organizado para el blanqueo de capitales
Un juzgado considera que desde que BPA controlaba la entidad se habían incrementado los controles de prevención contra el fraude.
El juez, en una de...
'Okupación' en el corazón financiero: Banco Madrid por dentro, la nueva sede de los ultras de Hogar Social
Miembros del colectivo entraron para quedarse en las viejas oficinas del banco, intervenido por blanqueo de capitales en 2015. Dicen que es su...
Un juez investiga a los Cierco por el blanqueo en Banco Madrid
El instructor número 38 de Madrid ha citado a declarar como implicados a dos directivos de la matriz BPA.
El juez: "Banco Madrid tenía una solvencia muy superior a la media del sector"
Mantiene el blanqueo de capitales pero entiende que no es competencia de la Audiencia Nacional.
Anticorrupción investiga a Duro Felguera por pagos al chavismo
Abre diligencias e interroga al venezolano Nervis Villalobos y al ex presidente de la empresa española.
El hijo del exembajador cobró 3,8 millones de Petróleos de Venezuela
Morodo Jr. comenzó a facturar desde Suiza con una empresa panameña cuando su padre dejó el cargo.
Banco Madrid quiso reforzar su lucha antiblanqueo mientras admitía clientes sospechosos
José Pérez asegura que fue fichado como presidente para aminorar el punto débil de la entidad.
Imputados por ayudar a blanquear dinero a dirigentes chavistas
El expresidente de Banco Madrid y la ex directora general del Tesoro,citados a declarar como imputados.
Banco Madrid alertó de Cuatrecasas, un asesino brasileño y una ONG falsa
La entidad realizó 18 avisos por indicios de blanqueo de 2012 a 2015. El Sepblac le requirió datos sobre ocho clientes.
![Sede clausurada de Banco Madrid.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2015\/11\/25\/actualidad\/actualidad_82001941_224046_320x180.jpg"])
El Sepblac ignoró cuatro años datos sospechosos de dirigentes chavistas
El servicio antiblanqueo supo en 2011 de operaciones sospechosas gracias a Banco Madrid, intervenido en 2015.