ICBC

Agentes de la Guardia Civil durante el registro del ICBC en Madrid en febrero de 2016

El juez investiga al banco chino ICBC por blanquear dinero en España

Sus principales responsables fueron detenidos en una operación de Anticorrupción y Guardia Civil.

Agentes de la Guardia Civil en la puerta de la sede del ICBC en Madrid

El ICBC, con la cúpula investigada en España, multado en Luxemburgo con 3,7 millones

Los investigadores de la causa penal en España estudian imputar al banco como persona jurídica, como ya hizo con la cúpula.

Sede en Madrid del Comercial Bank of China (ICBC), la mayor entidad financiera del gigante asiático.

España a por el maná chino: 700 millones de turistas y 750.000 millones de inversión

La compra de Urbaser recupera la confianza perdida con el fiasco del Edificio España o la intervención del banco ICBC.

La Audiencia de Madrid desactiva el secreto sumarial para poder recurrir la prisión de imputados

Un tribunal deja en libertad a la cúpula del ICBC por haberles creado indefensión al no permitirles acceder a las diligencias.

Prisión para los dos directores del ICBC por organización criminal

El juez también envía a la cárcel a la adjunta de dirección. Les imputa, además, blanqueo, falsedad y delitos contra la Hacienda Pública.

¿Un país de tramposos?

Un día tras otro España se ve sacudida por un caso de corrupción. Sólo esta semana hemos asistido a grandes operaciones en las clínicas Vitaldent, en...

El ICBC no realizó ninguna comunicación al Sepblac sobre sus clientes

El ICBC no informó al Sepblac de ningún cliente en 4 años

Los investigadores tienen al menos 60 números de cuenta a través de los que se habría blanqueado dinero de chinos residentes en España.

Gigante en China y un enano en España: así es el banco de la ‘Operación Sombra’

Gigante en China, enano en España: así es ICBC, el banco de la 'Operación Sombra'

Lleva seis años operando en nuestro país y se ha visto salpicado por dos operaciones policiales.

Agentes de la Guardia Civil custodian la entrada de la sede del ICBC en Madrid

La Guardia Civil detiene por blanqueo a cinco directivos del banco chino ICBC en Madrid

Un juzgado de Parla y Anticorrupción investigan si la entidad, el mayor banco del mundo, mueve el dinero de compatriotas para evitar su declaración a...