Falciani: "Los 'paraísos judiciales' también son un problema en la lucha contra el blanqueo"
El responsable de la mayor lista de evasores fiscales desvelada hasta ahora participa en el nuevo foro de debate Espacio Registradores
Hervé Falciani
El Constitucional avala la lista Falciani como prueba contra los evasores fiscales
Desestima el primer recurso de amparo de un condenado por el Tribunal Supremo, fallo que respalda.
El Constitucional prepara su aval a las condenas de defraudadores basadas en la lista Falciani
La ponencia sobre el primer recurso de un condenado, que el TC ve este jueves, rechaza que los datos facilitados por el informático del HSBC sean una...
La Audiencia Nacional rechaza de nuevo extraditar a Falciani a Suiza
Suiza le reclama para cumplir 5 años de cárcel por filtrar datos bancarios.
Bruselas quiere blindar a los 'chivatos' de irregularidades empresariales
Las empresas de más de 50 trabajadores deberán crear un canal interno de gestión de denuncias de delatores.
El juez deja en libertad a Falciani con cautelas para que no se vaya de España
Ha retirado el pasaporte al informático, tendrá que comparecer semanalmente en un Juzgado, su domicilio será vigilado por la Policía y cualquier salida...
La Fiscalía pide prisión para Falciani mientas se resuelve su extradición a Suiza
La Fiscalía ha pedido al juez que envíe a prisión al exempleado de HSBC en espera de que se decida si extraditarle a Suiza para cumplir con su condena...
La Policía detiene a Hervé Falciani 9 años después de pisar España para extraditarlo a Suiza
La detención del informático, autor de la lista Falciani sobre evasores fiscales, coincide con la estancia en Suiza de la dirigente independentista...
Directivos del Santander niegan conocer que el HSBC utilizó sus cuentas para repatriar a España dinero de defraudadores
En su declaración como investigados, aseguran enterarse por los registros a su sede de la operativa de blanqueo de capitales.
El Supremo acepta como prueba válida para condenar a defraudadores la lista Falciani
Señala que un particular movido por ánimo de lucro y "sin conexión" con los aparatos del Estado puede sustraer los datos incriminatorios
![Sucursal del banco francés BNP Paribas](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2016\/06\/07\/espana\/lista_falciani-banco_santander-guardia_civil_130747374_6160441_320x180.jpg"])
El juez indaga desvíos de Suiza con 'cuentas cifradas' de corresponsalía
Los investigadores creen que Santander y BNP incumplieron la normativa antiblanqueo. Santander asegura que entregará este miércoles la información...
La Guardia Civil se presenta en el BNP para pedir información sobre el blanqueo del HSBC
Agentes de la UCO acuden a la entidad por orden del juez De la Mata, como ya hicieron en el Banco Santander, para entregar un requerimiento de información.
![FALCIANI: PARA SABER LO QUE PASA EN ESPAÑA ES MEJOR VIVIR EN SUIZA](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2016\/05\/26\/enfoques\/enfoques_127749090_5474218_320x180.jpg"])
La alargada sombra de la 'lista Falciani', ocho años después
Sigue de plena actualidad. Han pasado ocho años desde que se conoció la existencia de la lista Falciani, la mayor filtración de datos de evasores...
![Sede del Banco Santander en la Ciudad Financiera del Santander](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2016\/06\/03\/invertia\/economia\/blanqueo_de_capitales-banco_santander-hsbc_129747891_5902852_320x180.jpg"])
La Guardia Civil pide información al Banco Santander por blanqueo en el HSBC
Acude a la sede central de la entidad para solicitar datos sobre determinadas cuentas en el marco de la investigación de la 'lista Falciani'. El banco...
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