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Fraudes

Francis Puig, en los juzgados. Rober Solsona / Europa Press

La Generalitat se persona como acusación particular en la causa de Francis Puig tras el ofrecimiento del juzgado

El pleno del Consell del próximo martes aprobará la decisión y la Abogacía será una nueva parte del procedimiento.

Más información: El PP pide casi 11 años de cárcel para el hermano de Ximo Puig por "lucrarse" al "falsear gastos" para lograr ayudas

Rosana Crespo

03/04/2025 06:00h

Una persona estudiando con sus apuntes, en imagen de archivo.

Antifraude archiva la denuncia sobre las oposiciones en la Diputación de Alicante y recomienda que las regulen

Miquel Hernandis

31/03/2025 20:16h

La sede de la Agencia Tributaria en Madrid.

Gonzalo Bernardos advierte del peligro de defraudar a Hacienda con la residencia habitual : "Te va a pescar y…”

Adrián de la Roja

31/03/2025 13:06h

Los equipos de Dekalabs (Bit2Me) y la Universidad Europea.

Bit2Me y la Universidad Europea reciben 2,2 M€ públicos para desarrollar una IA contra el fraude financiero

Rubén Escudero

20/03/2025 09:00h

Alberto González Amador, novio de Ayuso, en una imagen reciente.

La Audiencia de Madrid avala que la juez también investigue al novio de Ayuso por supuesta corrupción en los negocios

Javier Corbacho

03/03/2025 15:02h

Detenido en Valladolid por simular un delito: denunció 17 cargos y un crédito por 17.500 euros que había hecho él mismo

J.I. Fernández

24/02/2025 17:17h

La Justicia argentina comienza la investigación contra Javier Milei por el 'criptofiasco' que provocó pérdidas millonarias

Diego Sánchez

22/02/2025 18:29h

Detenido un empresario en A Coruña por no dar de alta a 14 empleados en la Seguridad Social

Amara Santos

20/02/2025 13:44h

El presidente de Argentina, Javier Milei, en el foro de Davos el pasado mes de enero.

El 'criptogate' de Milei y su reacción tras el 'quilombo': "Es como si alguien va y juega a la ruleta rusa y le toca la bala"

Juan Ignacio Irigaray

19/02/2025 09:47h

Javier Milei este lunes en una entrevista en la televisión argentina.

Un asesor de Milei corta una entrevista sobre el fraude de la criptomoneda $LIBRA para evitarle "un quilombo judicial"

Sara de Diego

18/02/2025 13:05h

La estafa que hace sonar los móviles de miles de personas: "Le llamo del departamento de recursos humanos de Indeed"

Jorge Vaquero Simancas

13/02/2025 13:44h

Estos algoritmos detectan el fraude en los seguros con una gestión de servicios y personalización en tiempo real

Beatriz Aznar

12/02/2025 02:05h

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil.

Investigan a un vecino de Santiago tras simular que lo drogaron y le robaron 1.700 euros en un club

Mariló Pérez

07/02/2025 10:28h

El yate en el que Rivas se veía con un empresario millonario de Ucrania en la costa alicantina.

"Voy a dormir en el 'Káiser'": Claudio Rivas se reunió con un magnate ucraniano en su yate de 50 millones en Alicante

Brais Cedeira Javier Corbacho

22/01/2025 02:52h

Claudio Rivas, en una imagen incluida en un informe de la Guardia Civil incorporado el sumario de la 'trama del fuel'.

Claudio Rivas, jefe de la 'trama del fuel', a un empleado de banco: "Conmigo te podrás jubilar de puta madre"

Javier Corbacho Brais Cedeira

22/01/2025 02:52h

España, la 'excepción ibérica' de enganches ilegales a la luz: se triplica el fraude al estar menos castigado que en otros países

Laura Ojea

18/01/2025 00:31h

Vehículos de alta gama requisados a un grupo criminal.

Cae una organización criminal dedicada al fraude de entidades financieras en la compra de vehículos de alta gama

María González

24/12/2024 11:52h

Cani Fernández, presidenta de la CNMC, durante su intervención en las XV Jornadas Nacionales de Defensa celebradas en Bilbao el 17 de octubre de 2024.

La CNMC corrige al Gobierno y dice que necesita más recursos para cumplir con la orden contra el fraude telefónico

Alfonso Muñoz Fernández

20/12/2024 02:27h

Sonsoles Ónega junto a la imagen de la estafa.

Sonsoles Ónega denuncia el fraude de una crema milagrosa que usa su imagen: “Nunca he necesitado silla de ruedas”

Mike Medianoche

19/12/2024 19:59h

Imagen de archivo de la Policía Nacional.

Destapan un fraude a la seguridad social de un millón de euros en 15 empresas de Sevilla

Miguel Arco

19/12/2024 16:36h

Claudio Rivas, socio de Aldama en la trama de los hidrocarburos, queda en libertad a petición del fiscal

Javier Corbacho

17/12/2024 15:22h

De alertas por fraude y otras historias

Carolina Sánchez

12/12/2024 05:30h

Imagen de recurso de dos agentes de la Guardia Civil.

12 detenidos, varios de ellos en Burgos, por usurpar identidades para cometer fraudes y vender dispositivos electrónicos

Paula Apastegui

10/12/2024 13:01h

La estafa que hace sonar los teléfonos de miles de personas: "Le llamo del departamento de recursos humanos de Indeed"

Jorge Vaquero Simancas

09/12/2024 03:49h

Yolanda Díaz, en el día de puertas abiertas del Congreso.

Trabajo sale de caza: investiga más de 326.000 contratos en busca de falsos temporales y jornadas parciales 'fake'

Eduardo Ortega Socorro

30/11/2024 02:39h

Imagen del disfraz de oso que se ha utilizado en los ataques.

Un disfraz de oso para atacar coches de lujo y cobrar el seguro: 4 detenidos en EEUU por un fraude de 142.000 $

S. D. | Agencias

14/11/2024 13:38h

Almacenes del muelle de Oza conectados a la red de forma ilegal

Detectan 15 almacenes conectados ilegalmente a la red eléctrica en el muelle de Oza de A Coruña

Silvia Penelas

05/11/2024 10:15h

Ten cuidado: la Asociación de Consumidores recibe avisos de intentos de fraudes pidiendo ayuda tras la DANA

I. de la Iglesia

04/11/2024 18:24h

Fotomontaje que relaciona el fraude del IVA de los combustibles con la trama de Víctor de Aldama

Villafuel, Canary Island Fuel, Salamanca Fuel... Así es la trama del crudo de Aldama que defraudó 182 millones

Laura Ojea

11/10/2024 04:00h

Los operadores petrolíferos Everton Magnific, Gaslow y Martankship, inhabilitados por incumplir la normativa

Laura Ojea

10/10/2024 11:25h