Noticias sobre Lista Falciani - EL ESPAÑOL

Lista Falciani

El informático Hervé Falciani./

El Constitucional avala la lista Falciani como prueba contra los evasores fiscales

Desestima el primer recurso de amparo de un condenado por el Tribunal Supremo, fallo que respalda.

María Peral

16/07/2019 14:14h

Hervé Falciani./

El Constitucional prepara su aval a las condenas de defraudadores basadas en la lista Falciani

María Peral

04/07/2019 03:47h

Falciani, en una foto de archivo.

La Audiencia Nacional rechaza de nuevo extraditar a Falciani a Suiza

Redacción | Agencias

18/09/2018 11:38h

Hervé Falciani.

La Policía detiene a Hervé Falciani 9 años después de pisar España para extraditarlo a Suiza

Gonzalo Araluce Daniel Montero

04/04/2018 19:08h

Hervé Falciani.

Directivos del Santander niegan conocer que el HSBC utilizó sus cuentas para repatriar a España dinero de defraudadores

Carlota Guindal

13/06/2017 02:48h

Sucursal del HSBC en Ginebra (Suiza)

La Audiencia Nacional imputa al presidente del HSBC en Suiza por la lista Falciani

María Peral

04/05/2017 13:00h

Ignacio Benjumea, con Ana Patricia Botín

Siete directivos del Santander y tres del BNP, citados como investigados por la lista Falciani

María Peral

03/05/2017 16:17h

Hervé Falciani.

El Supremo acepta como prueba válida para condenar a defraudadores la lista Falciani

María Peral

24/02/2017 14:39h

Soraya Sáenz de Santamaría, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro tras un consejo de ministros.

El Gobierno destituye a la jefa de la ONIF cuyo domicilio fue registrado por la Guardia Civil

John Muller Carlota Guindal

29/12/2016 20:14h

La Fiscalía pide cuatro años de prisión al exbróker del marido de la jefa de la ONIF

Carlota Guindal

27/12/2016 02:13h

Artur Mas y Alejandro Pérez-Calzada.

De novia de Artur Mas a esposa del 'regatista del infierno'

R. J. L. / J. G. J.

01/07/2016 01:08h

La Guardia Civil registra la casa de la directora de la Oficina Antifraude

Carlota Guindal Víctor Serrano

29/06/2016 21:59h

Alicia Koplowitz

Alicia Koplowitz se desmarca del estigma de la lista Falciani

EL ESPAÑOL

09/06/2016 10:50h

Sucursal del banco francés BNP Paribas

La Guardia Civil se presenta en el BNP para pedir información sobre el blanqueo del HSBC

Carlota Guindal

07/06/2016 10:14h

Hervé Falciani.

La alargada sombra de la 'lista Falciani', ocho años después

E. E .

03/06/2016 11:23h

Sede del Banco Santander en la Ciudad Financiera del Santander

La Guardia Civil pide información al Banco Santander por blanqueo en el HSBC

E. E

03/06/2016 10:21h