Un "timo del amor" con base en Cambados destapa una trama de ciberestafas

La Guardia Civil de Pontevedra ha destapado una trama de ciberestafas basadas en el "timo del amor" por parte de una organización criminal con 15 investigados en varios puntos de España y 7 más en el extranjero.

La investigación comenzó en 2020 tras interponer una denuncia una vecina de Villablino (León) que había sido estafada tras realizar varias transferencias a una cuenta en Cambados, de la que eran titulares una madre y una hija.

Según se pudo comprobar, en la cuenta constaban numerosos movimientos fraudulentos a lo largo de ese año, con transferencias entrantes y salientes que superaban los 500.000 euros, por lo que se procedió a su bloqueo. A raíz de este descubrimiento, se llegó hasta una organización que creaba perfiles falsos en redes sociales e internet y se hacían pasar por un "atractivo piloto" que entablaba relaciones con mujeres de mediana edad.

‘Modus operandi’

Primero se ganaban su confianza para hacerlas creer que mantenían una relación amorosa y posteriormente les pedía que le ingresasen dinero en una cuenta de un tercero alegando excusas como estar en el extranjero y no poder acceder a sus cuentas, o el envío de un regalo caro que necesitaba de un pago económico en aduanas por supuestos impuestos o aranceles.

Una vez recibido el dinero, se transfería a otras cuentas distribuidas por España y el extranjero para dificultar el seguimiento del rastro. Así, estafaron a más de 150 personas con un entramado de 18 cuentas bancarias y más de 50 líneas de teléfono nacionales e internacionales.

Con el cierre de la operación, la Guardia Civil ha podido esclarecer más de 30 delitos y se han puesto a disposición de la justicia a 15 personas de las provincias de Pontevedra, Sevilla, Madrid, Toledo, Málaga y Barcelona, de edades entre 28 y 70 años, e identificado a otras 7 personas en el extranjero.

El montante total de las estafas denunciadas asciende a casi 95.000 euros y las diligencias han sido puestas a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Cambados (Pontevedra).