Diego Costa, investigado por blanqueo de capitales: sospechan de sus cuentas bancarias de España

Crecen las sospechas sobre la relación de Diego Costa con una casa de apuestas brasileña. El portal Ge del grupo Globo publica este lunes que la Justicia Federal de Itabaiana ha solicitado la violación del secreto bancario dentro de la investigación que están llevando a cabo por su relación con Esportenet. Esta solicitud incluye sus cuentas en España y ya se está tramitando a nivel internacional, pero aún no hay plazo para una respuesta.

Costa prestó declaración a finales del 2021, pero no pudo explicar con claridad su relación con la empresa. El exjugador de fútbol del Atlético de Madrid afirmó que era cliente del sitio de apuestas, pero que su vinculación no va más allá de la de ser consumidor. Según la justicia brasileña, la dinámica de transacciones financieras entre Diego y los integrantes del grupo muestra un volumen de transferencias incompatible con esta versión.

La investigación sigue su curso ante las sospechas de que el delantero sea uno de los que financie esta casa de apuestas. Esportenet está envuelto en una trama de "práctica de explotación de juegos de azar, blanqueo de capitales, evasión de divisas y organización delictiva", según publicó la Policía Federal de Sergipe cuando comenzó la investigación el pasado mes de noviembre de 2021. Los investigados dentro de esta red van desde los propietarios de la plataforma a los operadores financieros

Diego Costa, en Brasil.

Según publica Globo, uno de los socios de Esportenet es Reinan Nascimento dos Santos, familiar de Diego Costa y dueño de un club de fútbol en Lagarto, lugar donde nació el también exjugador de Chelsea. La última aventura futbolística del brasileño acabó a comienzos de este año cuando el Atletico Mineiro rescindió su contrato. En principio, esta decisión no tiene nada que ver con las investigaciones por la trama de la casa de apuestas.

La información de la prensa brasileña aclara que, en todo momento, Diego Costa ha entregado todos los documentos que le han requerido y que está colaborando con las autoridades. A pesar de estar sin club, el futbolista sigue en Brasil pendiente de lo que suceda en torno a su situación. Otras personas interrogadas en el marco del caso han asegurado que las transacciones de dinero fuera del país brasileño tienen que ver con la compra de criptomonedas, pero la justicia cree que enmascaran el blanqueo de capitales.

La investigación

A finales del año pasado, la policía brasileña llevó a cabo siete órdenes de registro en los estados brasileños de Sergipe (del que es natural Diego Costa), Bahía (noreste) y São Paulo (sureste). Dicha operación comenzó el pasado 3 de marzo cuando "fueron sustraídos documentos y equipos informáticos", según señalan los medios, que permitieron continuar avanzando con la investigación. Las sospechas de la evasión de divisas no hacen más que crecer y podrían involucrar a las cuentas del jugador en España.

En el momento en el que se permita el acceso a la justicia brasileña a las cuentas del deportista, se acotará aún más el cerco que rodea a Diego Costa en esta trama fiscal.

[Más información: Diego Costa, investigado en una operación policial sobre irregularidades de una web de apuestas]