La banca justifica el bloqueo de cuentas si los clientes no dan información
Madrid, 15 feb (EFECOM).- La patronal bancaria ha justificado este viernes el bloqueo de cuentas por parte de las entidades financieras a los clientes que no han facilitado la información requerida, según la normativa vigente de prevención del blanqueo de capitales.
El portavoz de la Asociación Española de Banca, AEB, José Luis Martínez Campuzano, ha explicado en declaraciones a Efe que dicha normativa impone a los bancos una serie de requisitos en términos de vigilancia y de control de todos los clientes.
Todo ello para evitar que se pueda utilizar el sistema financiero para blanquear dinero procedente de actividades delictivas.
"Los clientes deben proporcionar a los bancos la información que marca la normativa", ha dicho Campuzano, entre ellas el DNI, la nómina o un certificado de ingresos que permitan identificar correctamente al cliente.
Por su parte, los bancos facilitarán los trámites para que el proceso de entrega de documentación se haga "de forma eficiente y rápida", ha explicado el portavoz de la AEB, con el objetivo de que se pueda volver a la normalidad en la operativa.
"Este es un proceso normal que se hace con todos los clientes con independencia de su nacionalidad", ha añadido Campuzano.
Las declaraciones de la AEB llegan el mismo día en el que ciudadanos chinos supuestamente afectados por el cierre de sus cuentas bancarias por parte de BBVA se han concentrado junto a la sede de la Fundación del banco en señal de protesta.
La normativa de prevención del blanqueo de capitales es igual de exigente con todos los clientes de banca, sin distinciones por colectivos, y el bloqueo de cuentas ha afectado en el pasado a usuarios de otras nacionalidades y de diferentes bancos.
