La CE critica a supervisor europeo por cerrar investigación sobre Danske Bank
Bruselas, 29 abr (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) criticó hoy a la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés), encargada de armonizar la supervisión bancaria en la Unión Europea, por cerrar su investigación sobre los fallos que impidieron detectar el lavado de dinero en la filial estonia del banco danés Danske Bank.
"Es decepcionante ver que la EBA ha decidido no actuar en este caso", dijo un portavoz del Ejecutivo comunitario preguntado en una rueda de prensa por la decisión de esta autoridad, con sede todavía en Londres, de cerrar la investigación sobre la actuación de los supervisores danés y estonio.
En septiembre de 2018 Danske Bank -principal banco danés- comunicó tras una investigación interna que, entre 2007 y 2015, cuentas de su filial en Estonia habían sido utilizadas para blanquear miles de millones de euros, en su mayoría de clientes rusos, sin que fuese detectado por la entidad o los supervisores nacionales.
A petición de la Comisión Europea, la EBA emprendió en febrero una investigación sobre el papel que desempeñaron las autoridades danesas y estonias de supervisión financiera, a quienes correspondía vigilar la actividad del banco, y en particular sobre si incumplieron sus obligaciones conforme a la ley europea.
El 16 de abril, la EBA decidió cerrar la investigación sin recomendar acciones contra ambos supervisores, lo que no ha satisfecho al Ejecutivo comunitario.
La CE recordó hoy que recientemente se aprobó su propuesta para dar más poder a la EBA en la lucha contra el blanqueo de capitales frente a las autoridades nacionales, pero reconoció que "se necesitará más trabajo para garantizar que estas reglas se aplican de forma efectiva", según el portavoz comunitario.
Entre tanto, el Ejecutivo comunitario ha abierto procedimientos de infracción tanto a Dinamarca como a Estonia por no haber introducido completamente en su legislación nacional la cuarta directiva europea contra el lavado de dinero, "incluido lo que respecta a la supervisión", explicó.
En última instancia, si los países no cumplen con sus obligaciones tras varias advertencias, la Comisión puede llevarles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).
El cúmulo de escándalos de lavado de dinero en bancos de la UE -ING en Holanda, ABLV en Letonia- en el último año y medio ha revelado los fallos en la vigilancia de este tipo de delitos, que está en manos de los países, y obligado a los Veintiocho a poner el foco en esta supervisión.
El Banco Central Europeo, por ejemplo, ha abogado por que se cree una única autoridad europea para la lucha contra el blanqueo de dinero.
"Es importante extraer lecciones del (caso de) Danske Bank y que la supervisión a nivel nacional sea efectiva y esté totalmente en línea con la ley europea", insistió hoy el portavoz comunitario.
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