Danske Bank nombra director a ex alto ejecutivo de ABN-AMRO
Copenhague, 10 may (EFECOM).- El Danske Bank, principal banco danés y envuelto en un escándalo millonario de lavado de dinero en Estonia, anunció hoy el nombramiento como nuevo director de Chris Vogelzang, con experiencia como ejecutivo en el holandés ABN-AMRO.
Vogelzang, de 56 años, ocupó varios altos cargos en ese banco holandés entre 2000 y 2017, los últimos ocho años como miembro de su consejo de administración, y asumirá su nuevo puesto el 1 de junio.
La dirección del Danske Bank había sido ocupada de forma temporal por el máximo responsable de las actividades financieras del banco en Dinamarca, Jesper Nielsen, tras la dimisión en septiembre pasado de Thomas Borgen.
La salida de Borgen coincidió con la presentación de un informe encargado por el Danske Bank a una firma externa de abogados, que concluyó que la dirección del banco no había cumplido con su responsabilidad en el caso, aunque sí con sus obligaciones legales.
El informe admite que pese a una amplia investigación interna -que incluye a 15.000 clientes, 12.000 documentos y millones de correos electrónicos- no se pudo establecer "la dimensión precisa" de las transacciones ilegales, aunque cree que unos 6.000 clientes no residentes en ese país báltico podían ser sospechosos.
Borgen es uno de los diez exdirectivos del banco contra los que ha levantado cargos la Fiscalía danesa, que en noviembre presentó una acusación preliminar contra el Danske Bank por cuatro violaciones de las leyes que prohíben el lavado de dinero.
La acusación, que se centra en actividades desarrolladas entre febrero de 2007 y enero de 2016, incluye el deficiente control de los clientes extranjeros de la filial y no investigar suficientemente casos sospechosos ni los posibles riesgos de financiación de terrorismo.
Las autoridades estadounidenses, francesas y estonias mantienen también abiertas investigaciones sobre el caso, que ha salpicado además a otros bancos escandinavos como el Swedbank, uno de los más importantes de Suecia.
