De acuerdo con una comunicación del organismo supervisor, la mitad de estas firmas proceden del Reino Unido, mientras que dos son suecas y una francesa y otra luxemburguesa.
En cuanto al aviso recibido del regulador británico Financial Conduct Authority (FCA) de las cuatro empresas británicas, dos de ellas suplantan la identidad de sociedades de inversión autorizadas: Fischer Investments Institutional Funds (http://fischerfundsplc.co.uk) y Positive Lending.
Las otras dos compañías sobre las que advierte la FCA son Johnston and James Consultancy/J&J Consultancy (www.Johnstonandjamesconsultancyfirm.com) y Genworth Consultant Group (www.genworthconsultantgrp.com)
La CNMV traslada del supervisor sueco Swedish Financial Supervisory Authority (SFSA) la comunicación sobre Ito Ventures (www.itoventures.com) y sobre Cmc Gao Hua (www.cmcalliance.com).
Del regulador francés L'Autorité des marchés financiers (AMF) se informa sobre Naftoil y su director, Raphael Comté, en tanto que del supervisor de Luxemburgo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha llegado la notificación del chiringuito Cathay Dupont (www.cathaydupont.com).