Cinco detenidos por blanqueo de capitales en Almería tras una denuncia puesta en A Coruña

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Almería a cinco personas relacionadas con una red de muleros encargados de blanquear el dinero procedente de actividades ilícitas transfiriéndolo de cuenta en cuenta bancaria para dificultar su investigación. La investigación comenzó a raíz de una denuncia interpuesta en A Coruña.

El origen de la operación Rescalvo se fecha el día 9 de noviembre del año
pasado. Una empresa asentada en Galicia había sido víctima de una estafa mediante la cual un supuesto proveedor de la misma le requería el pago de una factura. La gerencia de la empresa manifestó en la denuncia interpuesta en la Comisaría de la Policía Nacional de Distrito Sur en A Coruña haber recibido varios correos electrónicos en los que solamente cambiaba una letra de la dirección de mail. La firma no se percató de la suplantación y realizó el pago de una factura por importe de 44.576,44 euros.

Poco después realizar el pago, el proveedor real reclamó el abono de la cantidad adeudada. La empresa estafada comprobó entonces que la cuenta donde se ingresó el dinero pertenecía a personas desconocidas. Los autores de los hechos actuaron de manera coordinada y valiéndose del presunto anonimato que otorga la red para cometer el hecho delictivo.

La figura del ‘mulero’

El avance de la investigación pudo acreditar que el titular de la cuenta destino de la transferencia retiró en efectivo 10.000 euros y transfirió a otras cuatro cuentas el restante. Una vez recibido el efectivo en estas segundas cuentas, sus titulares seguían realizando transferencias a otras de idéntica titularidad o de terceros, buscando con ello alimentar la red grupal dedicada a distraer el efectivo defraudado y dificultar la investigación policial y judicial.

Los investigadores identificaron a los muleros, encargados de realizar los ingresos y transferencias. Todos residen en la localidad de Roquetas de Mar en Almería, donde se realizó la extracción de parte del efectivo. La Comisaría Provincial de Almería procedió el pasado día 28 de abril a la detención de cinco de los implicados en los hechos, acusados de un delito de blanqueo de capitales, pero la Policía Nacional mantiene la investigación abierta a la espera de nuevas detenciones.