Una detención en el marco de la operación en Galicia Guardia Civil
Desarticulan un grupo criminal en Galicia que realizaba la estafa del hijo en apuros
- El grupo criminal estaba compuesto por 12 individuos y la cantidad estafada asciende a los 19.000 euros
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La Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal formado por 12 personas implicados en la estafa conocida como "hijo en apuros", con miembros en las localidades de Santiago de Compostela, Milladoiro, Teixeiro, Lugo, Monforte de Lemos y Ourense. Esta técnica delictiva se basa en suplantar la identidad de los hijos de las víctimas mediante el envío de mensajes, solicitando dinero para supuestos pagos urgentes.
La operación, denominada XIBECA, se ha realizado a través del Equipo @Milladoiro de la Comandancia de A Coruña, especializado en asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia, y ha permitido esclarecer tres delitos de estafa. Asimismo, se ha procedido a la identificación, detención y/o investigación de los miembros de la organización. A los encausados se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Esquema bien definido
El grupo criminal operaba con un esquema bien definido. Las víctimas, localizadas en provincias como Alicante y La Rioja, recibían mensajes SMS que comenzaban con frases como: "Hola mamá, mi móvil se rompió…". A continuación, los estafadores solicitaban que las víctimas realizaran varias transferencias bancarias para cubrir pagos urgentes, como facturas impagadas o la compra de un teléfono nuevo.
La investigación se inició en abril de 2023 tras varias denuncias de personas afectadas. Tras una larga labor de investigación, el Equipo @Milladoiro localizó un establecimiento hostelero en Santiago de Compostela, dirigido por dos varones que utilizaban el local para reclutar a "mulas económicas". Estas personas, 9 en total, facilitaban el desvío de los fondos obtenidos ilegalmente mediante transferencias bancarias y la posterior entrega del dinero en efectivo a los responsables del local.
Además, se pudo constatar que el propietario del establecimiento, uno de los cabecillas del grupo, realizaba también ventas de sustancias psicotrópicas. Por lo tanto, al ser detenido, se le imputaron, además de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, cargos por tráfico de drogas. La cantidad total estafada asciende a 19.000 euros.
En la fase final de la operación, los agentes del Equipo @Milladoiro lograron detener a los dos principales responsables de la organización. El captador de la red, propietario del local, fue detenido y se encuentra actualmente ingresado en el Centro Penitenciario de Teixeiro. El cabecilla principal del grupo fue arrestado en la localidad de Monforte de Lemos (Lugo), donde residía, y puesto a disposición judicial. El trabajador del establecimiento hostelero ha sido investigado por su presunta participación en los hechos.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Santiago de Compostela. La Guardia Civil rercuerda a la ciudadanía la importancia de estar alerta ante este tipo de fraudes y extremar las precauciones al recibir mensajes que soliciten dinero, sobre todo si provienen de números desconocidos. Así como interponer la denuncia oportuna si se ha sufrido esta u otra estafa.
