Imagen de archivo de dos agentes de la Guardia Civil.
Desarticulado en Galicia un grupo criminal responsable de una estafa piramidal de varios millones
- Gran parte de las inversiones se realizaban en metálico, no pudiendo acreditar los inversores la legal procedencia de algunas de las cantidades
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La Guardia Civil de Santiago de Compostela ha desarticulado un grupo criminal como supuestos culpables de una estafa piramidal de varios millones de euros a través de la oferta de productos financieros inexistentes.
La denominada operación Demara dio comienzo en 2022 tras recibir una denuncia interpuesta por los administradores de una empresa. A través de ella comunicaban que uno de sus trabajadores había huido a Italia con una gran cantidad de dinero procedente de una estafa realizada a vecinos de Santiago. Para ello, utilizaba la cobertura de la empresa denunciante, dedicada al sector médico estético.
La Guardia Civil constató la existencia de la estafa denunciada en la que no solo estaba implicada una persona y el modus operandi, conocido como 'Esquema Ponzi', según recoge Europa Press.
Esa forma se caracteriza por la captación de inversores a los que les garantizan una elevada rentabilidad en un corto plazo de tiempo, logrando que éstos les entreguen el dinero convencidos de los beneficios que van a recibir, pero en realidad la cantidad recibida no se invierte, se reparte entre los presuntos estafadores, salvo una pequeña cantidad que se dedica a pagar las supuestas ganancias a los inversores más antiguos acrecentando con ello la convicción en la inversión, recomendando la misma a nuevos inversores a cambio de importantes comisiones.
Los estafadores ofrecían a los supuestos inversores la posibilidad de efectuar la entrega del dinero a una cuenta de la empresa o en metálico, opción con la que consiguieron captar grandes sumas de dinero.
El grupo contaba con, al menos, seis personas contratadas por las empresa médico estética, dedicadas a la búsqueda de posibles inversores en las provincias de A Coruña y Pontevedra, las cuales recibían, además del sueldo, comisiones por las inversiones captadas.
Tras realizar las gestiones pertinentes, la Guardia Civil constató que el supuesto cabecilla de la trama, se había trasladado a Italia a principios de 2022, averiguando también que había regresado este año a España, fijando su residencia en Valladolid
La Guardia Civil detuvo al presunto cabecilla en Valladolid y procedió a investigar a otras cuatro personas, entre ellas los dos administradores de la empresa utilizada como cobertura, como presuntos autores de un delito de estafa, de blanqueo de capitales y de pertenencia a grupo criminal.
