La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a una persona que actuaba como mula de dinero para una organización que se dedicaba a realizar estafas a través de banca online, como han informado fuentes policiales.

En este caso, la Policía Nacional de Valladolid ha tenido un papel sumamente importante en la identificación de muchos implicados a través de la investigación de varias denuncias que interpusieron las víctimas de Valladolid.

Se trata de una operación dirigida contra las “mulas” de dinero en la que se han detenido a un total de 207 personas por defraudar más de 830.000 euros. Fue en septiembre del año 2022 cuando la Policía Nacional detectó un incremento importante de fraudes online de cuentas bancarias en Valladolid. También se producían en todo el territorio nacional.

El modus operandi era a través de la técnica conocida como spoofing, haciendo uso de aplicaciones informáticas conseguían suplantar los números de teléfono de numerosos bancos.

Cuando realizaban la suplantación de los números de teléfono, los ciberdelincuentes realizaban llamadas telefónicas a clientes de los bancos. Se hacían pasar por trabajadores de los mismos. Usaban falsos pretextos e ingeniería social. Se ganaban la confianza de las víctimas hasta el punto de que éstas le comunicaban a los ciberdelincuentes toda la información para operar con sus cuentas bancarias con libertad. Incluso con sus contraseñas.

Se ha llevado a cabo una gran labor de coordinación entre todas las plantillas de la Policía Nacional. Una vez identificados los receptores del dinero de los fraudes, se procedió a la detención de un total de 207 personas implicadas en el entramado criminal, que participaron de manera activa en el aparato financiero del mismo.