La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal de falsos brokers que estafó seis millones de euros a través de entramados financieros fraudulentos, siendo detenidos once miembros de la banda desplegados por todo el país, principalmente en Madrid, Barcelona, Toledo y Guadalajara.
Según ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid a través de un comunicado, los presuntos autores contactaban con las víctimas telefónicamente o a través de Internet para ofrecerles inversiones en el mercado de valores y, a través del popular métido del 'chiringuito financiero', controlaban en todo momento el capital invertido.
Así, tras haberse apoderado de todos los ahorros de los inversores, simulaban operaciones de riesgo reflejando la pérdida de capital de forma repentina, con el propósito de evitar futuras reclamaciones o denuncias cuando los perjudicados se preguntaran por el paradero de su dinero. Seguidamente, el dinero estafado era repartido entre los implicados a través de criptomonedas.
Un total de 130 estafados
La investigación comenzó hace un año y medio tras la denuncia interpuesta por una de las personas estafadas, que había invertido cerca de 700.000 euros. En el transcurso de las indagaciones, los agentes localizaron la existencia de otros 130 perjudicados, ascendiendo el capital defraudado a casi seis millones de euros.
Avanzadas las pesquisas, la Policía descubrió que detrás de estas estafas se escondía una organización criminal internacional ubicada en distintas ciudades españolas, como Madrid, Barcelona, Toledo y Guadalajara, estando también asentada en países extranjeros, principalmente en Chipre.
Para engañar a los afectados, los miembros de la banda contaban con una marca de bróker asignada a una página web determinada, la cual servía para captar a las víctimas ofreciéndoles inversiones en el mercado de valores. Una vez contactadas y después de acceder a realizar la primera transferencia bancaria, los estafadores controlaban en todo momento el capital invertido a través de una aplicación.
Finalmente, una vez recaudados todos los ahorros de los inversores, simulaban operaciones de riesgo reflejando la pérdida de capital de forma repentina y se repartían el dinero estafado a través de criptomonedas.
Completo desmantelamiento de la red
Para concluir la operación, la Policía Nacional estableció un dispositivo a finales del pasado mes de marzo, que se ha saldado con el arresto de 21 personas, significando el completo desmantelamiento de esta red criminal dedicada a esta modalidad de estafa.
Durante los registros domiciliarios llevados a cabo en distintas localidades de Madrid, así como en las provincias de Toledo, Guadalajara y Barcelona, los agentes intervinieron 562.000 euros en efectivo oculto en cajas fuertes escondidas en falsas paredes o enchufes.
Asimismo, se han incautado 11 vehículos de alta gama, los cuales eran adquiridos con el capital defraudado, además de gran cantidad de terminales telefónicos empleados para contactar con los perjudicados.
