Los bancos deben devolver casi 2.000 millones a Loterías por no identificar a quienes reciben los premios

El Tribunal de Cuentas ha analizado si Loterías y Apuestas del Estado controla adecuadamente el pago de los premios y cumple con la legislación para la prevención del blanqueo de capitales. Para ello, el ente ha examinado los años que van de 2016 a 2022. 

Para el periodo 2016 a 2018, existían 24.806 expedientes de pagos de premios realizados con falta total o parcial de la correspondiente documentación identificadora. Estos expedientes suponen un importe total de 1.228 millones de euros.

Para los años de 2019 a 2022, 15.852 expedientes de pagos de premios presentaban ausencia total o parcial de documentación. Esta cantidad representa un importe total de 759 millones de euros. 

"La falta de la documentación identificativa de los portadores de los billetes premiados (que debe ser obtenida previamente para poder efectuar los pagos) supone un incumplimiento por parte de las entidades financieras de las obligaciones contractualmente asumidas" con Loterías y Apuestas del Estado.

Por ello, la empresa pública debería haber ejercitado "el derecho, contemplado en los contratos citados, de requerir la retrocesión de los cargos bancarios por pagos de premios de los que no se haya remitido la documentación completa identificativa de los perceptores".

Sin embargo, se trata de un derecho que prácticamente no se ha llevado a cabo por parte de Loterías. "Las solicitudes de retrocesión en el periodo fiscalizado han sido prácticamente inexistentes".

Lotería Nacional. Imagen de archivo.

Por ello, el Tribunal de Cuentas reclama que Loterías requiera "la retrocesión de los pagos de los que no haya recibido" la documentación adecuada. 

Por otro lado, el ente fiscalizador también reclama un mayor desarrollo la venta on line de los juegos de azar estatales. ¿Por qué? Es el más eficaz para evitar el blanqueo dado que requiere la identificación previa de los participantes. Sin embargo, sólo supone un 2,8% de las ventas.