Italia prohíbe a ING captar nuevos clientes por deficiencias en los controles antiblanqueo

El Banco Central italiano ha prohibido a la entidad holandesa ING aceptar nuevos clientes en el país después de un informe en el que se han señalado problemas en el sistema contra el blanqueo de dinero del banco holandés.

En un comunicado, la entidad central de Italia explicó que la clientela actual "no se ve afectada por la disposición".

Esta disposición fue adoptada tras las inspecciones realizadas entre el 1 de octubre de 2018 y el 18 de enero de 2019, "de las cuales surgieron deficiencias en el cumplimiento de la legislación sobre lavado de activos".

En la nota se explica que ING Bank ha anunciado que ya está participando activamente en el fortalecimiento de sus sistema global de control antiblanqueo y que se ha comprometido en lograr rápidamente un plan de remedio para abordar y eliminar las deficiencias.

El año pasado, ING aceptó pagar una multa de 775 millones de euros en Holanda para cerrar una investigación sobre los fallos de las políticas de diligencia debida entre 2010 y 2016, lo que llevó a la salida del entonces director financiero, Koos Timmermans.

Analizará los hallazgos

Después de la notificación por parte del Banco Central Italiano, ING ha comunicado que analizará los hallazgos más a fondo con la Banca d'Italia. 

Aun así, y de acuerdo con la Banca d'Italia, ING Italia se abstendrá de contratar nuevos clientes durante las discusiones sobre los planes de mejora y continuará atendiendo plenamente a los clientes que ya tiene en el país. 

Las medidas en Italia se encuentran en el contexto de los pasos que ING anunció en septiembre de 2018 para mejorar su gestión de los riesgos de cumplimiento e integrar una mayor conciencia en toda la organización. Este programa incluye la mejora de los archivos KYC cuando sea necesario y el trabajo en diversas mejoras estructurales en políticas de cumplimiento, herramientas, monitoreo y gobernabilidad.

Asimismo, la entidad se compromete a llevar a cabo su negocio con integridad. También en el futuro.