La denuncia de un vecino de Sada desmantela una red de 29 estafadores de compra online

MADRID / A CORUÑA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) –

La Guardia Civil ha desmantelado una red de estafadores de compraventa online con 29 detenidos acusados de ser los autores de un delito continuado de estafa, otro de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La red utilizaba "mulas" repartidas por toda la geografía española y luego invertía las ganancias en Nigeria. La investigación se inició en octubre de 2018 tras una denuncia presentada por un vecino del municipio coruñés de Sada en la que el denunciante manifestó que se apoderaron ilícitamente de un teléfono móvil que tenía a la venta por internet.

Los falsos compradores utilizaban el conocido método de la "estafa nigeriana", por el que lograban la confianza del vendedor para que éste les enviara el producto que tenía en venta. Para ello le remitían justificantes falsos de pago, utilizando plataformas de pago fraudulentas, con aspecto muy similar a las reales. Para no levantar sospechas, también hacían llegar falsos documentos de identificación al comprador y siempre aceptaban el precio del productor sin negociar.

Esta organización delictiva desmantelada en la operación "Imopail" contaba con una red de "mulas" informáticas distribuidas por todo el territorio nacional. Además, aunque la operación haya estado dirigida desde las Comandancias de Vizcaya y la ciudad herculina, la investigación ha necesitado la colaboración de los equipos de 10 provincias más. En concreto, las detenciones han tenido lugar en A Coruña, Vizcaya, Salamanca, Barcelona, Almería, Islas Baleares, Asturias, Burgos, Badajoz, Ciudad Real, Madrid y Cádiz.

Tras la primera detención de uno de los autores de estas estafas a raíz de la denuncia del afectado de Sada, los investigadores pudieron identificar a todos los miembros del nivel más bajo de la estructura, las "mulas" informáticas que se organizaban en pequeños clanes familiares o de amigos. Ellos eran los destinatarios que recibían la mercancía de los vendedores y que, en cuanto la tenían en su poder la revendían en tiendas físicas de compraventa de segunda mano.

El beneficio obtenido lo repartían con su contacto del escalón superior, enviándole su parte por empresas de servicios financieros, gracias a lo que la Guardia Civil ha identificado a 18 de estas "mulas" económicas que residían en la ciudad de Ibadán (Nigeria).