La Guardia Civil investiga a un varón como presunto autor de dos delitos de estafa, uno de ellos en grado de tentiva y otro de falsedad en documento público. Los hechos afectaron a empresas de los municipios de Cambre y Touro, en A Coruña. La investigación la lleva a cabo el Equipo@ Milladoiro de la Guardia Civil de prevención y respuesta en materia de Ciberdelincuencia, en colaboración con el Equipo@Coruña, y se enmarca en la operación Gosnik.

La operación se inició en el mes de junio del año pasado, a raíz de la denuncia interpuesta por el representante de una empresa en las dependencias oficiales de la Guardia Civil en Cambre, donde comunicaba que un autor o autores desconocidos habían accedido al correo electrónico de la empresa modificando los datos bancarios para el cobro de una factura, obteniendo así el importe de la misma, que ascendía a 1.138,61 euros.

El Equipo@Coruña inició entonces una investigación durante la cual se interpuso una segunda denuncia en las dependencias oficiales de la Guardia Civil de Touro por parte del representante de otra empresa, donde comunicaba que un autor o autores desconocidos habían accedido igualmente al correo electrónico de la empresa, enviándole un correo electrónico que simulaba ser una comunicación de otra empresa que le había realizado unos trabajos, facilitándole un nuevo número de cuenta para el abono del importe adeudado, un total de 79.869,30 euros. La estafa no se completó porque no pudo realizar la transferencia indicada por problemas técnicos.

La investigación de esta segunda denuncia la realizaron los efectivos del Equipo@ Milladoiro y como fruto del trabajo de campo realizado los efectivos de ambas Unidades se logró la identificación del autor, que resultó ser la misma persona en ambos casos.

Los dos fraudes se habían realizado con el método denominado BEC (Business Email Compromise) o compromiso de email corporativo, y el presunto autor había utilizado un N.I.E. falsificado para la apertura de las cuentas bancarias que facilitaba a las empresas. El método BEC consiste en realizar envíos de correos a medianas y pequeñas empresas, desde direcciones de email que imitan ser de empresas proveedoras, modificando el número de cuenta bancaria para el abono de cantidades adeudadas, realizando estas últimas trasferencias bancarias a las cuentas de los delincuentes.

La Guardia Civil procedió entonces a la investigación de esta persona como presunto autor de dos delitos de estafa, uno de ellos en grado de tentativa y un delito de falsedad en documento público.