Dos detenidos en A Coruña por una trama que estafó 805.000 euros falsificando cheques

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que logró estafar 805.000 euros a numerosas víctimas haciéndose pasar por intermediarios de compradores de inmubles. Hay dos
personas detenidas en A Coruña por pertenencia a grupo criminal,
falsificación de documentos y estafa; y un tercero en Italia.

Los detenidos, todos ellos de nacionalidad italiana, según informa en nota de prensa la Policía Nacional, obtenían los datos de las víctimas mediante ingeniería social, envíos de correos electrónicos y contactos a través de anuncios falsificados en Internet, entre otros.

Durante el registro del domicilio de uno de los investigados, en Valladolid, los agentes intervinieron 25 tarjetas de crédito a nombre de diferentes personas, así como anotaciones de números de tarjeta, nombres, fechas de caducidad y códigos de verificación.

Falsos intermediarios de compradores de inmuebles

Las primeras pesquisas tuvieron lugar cuando los agentes conocieron la
existencia de un grupo organizado de ciudadanos de nacionalidad italiana, con sede en Milán, presuntamente dedicado a la comisión de estafas, mediante contactos por Internet en España, por cantidades que superan el millón y medio de euros. Su modus operandi consistía en contactar, a través de portales de compraventa de inmuebles en Internet, con personas que tenían a la venta fincas de lujo o promociones de viviendas.

Una vez escogida la víctima, explica la Policía, "se interesaban por la compra de una de estas propiedades fingiendo ser intermediarios de potenciales clientes". Mantenían varias reuniones con ella y, tras llegar a un acuerdo sobre el precio de venta y la comisión que se llevarían por ponerle en contacto con el cliente, emplazaban un nuevo encuentro en una notaría junto con el supuesto comprador.

"El objetivo era formalizar un precontrato de compra, dejando en
depósito un cheque por valor de 100.000 euros por la comisión en caso de
materializarse, finalmente, la transacción inmobiliaria.", añade el cuerpo policial.

Con la copia de los documentos ya firmados y la fotocopia del cheque depositado, los ahora arrestados realizaban falsificaciones íntegras del cheque mientras un tercer miembro del grupo acudía a diferentes sucursales bancarias, utilizando documentación falsa, para hacer efectivo el cobro. En el momento en que se hacían con el dinero contactaban con la víctima para disolver el acuerdo.

Registro de un domicilio en Valladolid

Finalmente, la investigación culminó con la detención de dos hombres de
nacionalidad italiana en A Coruña y el arresto de una tercera persona en
Italia, a la que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega.

Todos ellos contaban con un amplio historial delictivo -tanto en Italia como en España- así como con reclamaciones judiciales pendientes por hechos
similares a los investigados. En el momento de su arresto, los agentes
intervinieron 25 tarjetas bancarias a nombres de diferentes personas, así
como anotaciones de números de tarjetas, nombres, fechas de caducidad y
códigos de verificación.

Asimismo, realizaron el registro del domicilio de uno de los arrestados, ubicado en Valladolid. La cantidad total defraudada por parte de este grupo criminal se estima que asciende a 805.000 euros. Además, la rápida actuación policial evitó la consumación de nuevas estafas
por valor de 758.000 euros más.