Alerta por el "timo del Nazareno" en A Coruña: La estafa más peligrosa para los empresarios

La Guardia Civil de A Coruña ha emitido una alerta sobre la existencia de un grupo de estafadores especializados en el llamado "timo del Nazareno", que estarían actuando en la provincia. Esta popular estafa suele emplearse contra empresas proveedoras que suministran productos que sean fáciles de revender posteriormente en el mercado negro.

Los estafadores se hacen pasar por empresarios solventes para poder formalizar numerosos contratos y negocios ficticios con diferentes empresas de distribución de productos agrícolas, y una vez que reciben la mercancía, nunca abonan el importe, llegando a acumular impagos de cientos de miles de euros, para realizar después una reventa en el mercado ilícito.

El Equipo@Coruña de la Guardia Civil informa de que en los últimos meses han recibido distintas denuncias con este modus operandi, siendo los objetivos de dichas estafas empresas de distintos sectores de la provincia: empresa láctea, empresa conservera y empresa palés, entre otros.

"Existiendo una clara vinculación con provincias de la zona de Levante, siendo esta la zona desde donde actúan los estafadores, para engañar a las empresas gallegas, así como para usurpar la identidad corporativa de otras empresas del territorio nacional", detallan.

La Guardia Civil de A Coruña, y en concreto el Equipo@Coruña, recomiendan a los empresarios que extremen las precauciones necesarias comprobando si la empresa con la que están realizando sus contratos y negocios trabaja de forma lícita.

Una empresa afectada en Curtis

En el marco de la operación ACERVER@ el Equipo@ Coruña de la Guardia Civil de prevención y respuesta en materia de Ciberdelincuencia, ha investigado a un varón de Murcia como presunto autor de un delito de estafa de este tipo a una empresa de A Coruña por valor de 7920,66€ por la venta de palés.

La operación se inició en el pasado mes junio, a raíz de la denuncia interpuesta por el representante de la empresa perjudicada en el Cuartel de la Guardia Civil de Curtis, donde comunicaba haber sido víctima de una estafa por internet al verificar que el pagaré recibido de la empresa a la que le había vendido los palés era falso.

El Equipo@Coruña inició una investigación para constatar la veracidad de los hechos e identificar al autor o autores, pudiendo averiguar que la víctima había llegado a un acuerdo, mediante correos electrónicos, con una empresa ubicada en Valladollid para el envío de palés valorados en 7920€.

Estos palés fueron cargados y enviados a la empresa asentada en Valladolid, pero a mitad de camino el comprador, tras realizar llamada al transportista, cambió el destino de los mismos hacía otra empresa de la localidad de Laguna de Duero (Valladolid), donde finalmente se depositaron.

Pasados los días, la víctima, al no recibir el dinero en su cuenta ni poder contactar nuevamente con el comprador, realizó un giro postal de la factura a la empresa que supuestamente había comprado los palés y esta le informó que ese correo electrónico no era suyo y que no habían realizado la compra de esa mercancía.

Los investigadores averiguaron que el justificante de transferencia y los datos que constaban del titular eran falsos y el Equipo@ logró identificar al autor de los hechos, que se trataba de un vecino de la localidad de Abanilla (Murcia), con múltiples antecedentes policiales, pudiendo vincular a otros varones colaboradores habituales del mismo modus operandi.

También se procedió al bloqueo de parte del dinero obtenido ilícitamente por la venta de la mercancía, lo que atenúa la pérdida patrimonial de la empresa coruñesa.