Agentes de Europol, Policía y Mossos en una operación reciente.
España redobla el rastreo de activos financieros vinculados al Kremlin al cumplirse tres años de la guerra de Ucrania
El operativo iniciado ya en 2022 para requisar propiedades de oligarcas rusos puso entonces en alerta a los ciudadanos de ese país, que empezaron a deshacerse de patrimonio.
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Policía Nacional y Guardia Civil han intensificado sus esfuerzos para rastrear y embargar activos financieros de ciudadanos rusos sancionados por la UE, tres años después del inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Europol, la agencia que coordina las investigaciones contra organizaciones criminales en toda la UE, ha promovido esta actuación.
El objetivo de la operación es identificar y congelar bienes vinculados a las actividades del Kremlin, tanto de particulares como de compañías. Entre las sanciones de la UE contra Rusia, más de 2.400 personas y entidades son objeto de medidas restrictivas por parte por "acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania".
En el tercer aniversario de la guerra, en plena escalada de la tensión internacional, Europol ha dado un nuevo impulso a sus investigaciones en el marco de la llamada Operación OSCAR. Esta se lanzó en abril de 2022, dos meses después de la invasión rusa de Ucrania.
El plan consiste en redoblar las investigaciones financieras sobre activos vinculados a magnates rusos y empresas de aquel país sancionadas tras el inicio de la guerra en Ucrania.
En esta operación participan activamente 44 entidades comunitarias, entre ellas Eurojust y Frontex. Al facilitar el intercambio de inteligencia y la cooperación en las investigaciones financieras, la Operación OSCAR resulta clave en la aplicación de las sanciones de la UE y la lucha contra los delitos financieros.
Hasta la fecha, Europol ha realizado más de 300 acciones policiales en más de 90 investigaciones distintas desarrolladas en el marco de esta operación.
En nuestro país, un grupo multidisciplinar integrado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organismos dedicados al control del blanqueo de capitales, especialistas de la Agencia Tributaria y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) —entre otros—, se dedica desde 2022 a rastrear los activos de casi 1.000 individuos que figuran en los listados del Consejo de Europa como objetivos a seguir.
Entre los servicios que colaboran en las indagaciones patrimoniales están las brigadas de Información de la Policía Nacional, el Servicio de Información de la Guardia Civil, la Dirección General de Marina Mercante o el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).
Con la reciente implementación del marco legal de la UE que armoniza los delitos penales relacionados con la violación de las sanciones de la UE, Europol está intensificando sus esfuerzos. Y por ello, desde el órgano policial comunitario se ha instado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a otras policías europeas, a incrementar la presión en este sentido.
El operativo de rastreo iniciado por el Gobierno para localizar y requisar, si fuera el caso, propiedades de oligarcas rusos en España puso en 2022 en alerta a los ciudadanos de ese país asentados en la costa mediterránea, que empezaron a vender sus viviendas a toda prisa ante el temor de posibles embargos.
