Coche de la Policía Nacional.
Nuevo 'timo del amor' en Málaga: una falsa sargento del ejército naval americano roba 300.000 euros a un hombre
Hay cinco personas detenidas en diferentes provincias españolas, y otras tres identificadas en Sierra Leona, Kenia y las Islas Seychelles.
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Nuevo caso del 'timo del amor' en Málaga. Un hombre de 70 años ha sido víctima de un robo de más de 300.000 euros tras conocer por Internet a una supuesta sargento del ejército naval americano, "de misión en Bagdad", según ha explicado la Policía Nacional.
Es uno de los casos "más importantes" de los últimos años, debido a la cantidad de dinero estafado, según han detallado. Concretamente, hay cinco personas detenidas en las provincias de Málaga (1), A Coruña (2), Soria (1) y Madrid (1), y otras tres identificadas en Sierra Leona, Kenia y las Islas Seychelles.
La operación ha revelado la existencia de una red de estafadores de carácter internacional, con conexiones en distintos países, compuesto por ciudadanos y empresas extranjeras, mulas del dinero y cuentas bancarias dedicadas a una variada gama de fraudes y blanqueo de capitales.
La víctima no quería, en inicio, aceptar y reconocer que estaba sufriendo una estafa del amor. Tras un periodo de "negación y desconcierto", reconoció que estaba siendo engañada e interpuso denuncia en dependencias policiales. El total de la estafa ascendía a 318.573 euros.
Por parte de los investigadores se localizaron 14 transferencias realizadas a ocho cuentas bancarias, de las que siete tenían un número IBAN español y otra de EE.UU. Rápidamente se solicitó a la autoridad judicial la intervención de los saldos y el bloqueo de las cuentas investigadas, logrando bloquear un total 52.018 euros.
Tentativa de estafa
La investigación, que ha sido liderada por agentes adscritos a la Sección de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga, se inició a partir de una denuncia por una tentativa de estafa, en otro caso distinto al del timo del amor, pero con ciertas conexiones en las cuentas bancarias utilizadas por los defraudadores.
En esta ocasión, un empresario en la Costa del Sol denunció que alguien había suplantado la cuenta de correo electrónico de uno de sus proveedores, recibiendo un mail en el que se instaba a abonar varios pagos pendientes a una nueva cuenta por un montante de 8.568 euros.
Este fraude, bajo el método conocido con el nombre de “man in the middle”, no llegó a consumarse finalmente, permitiendo a los ciberagentes iniciar una compleja investigación para desarticular un entramado de mulas financieras dedicadas a la comisión de múltiples estafas y el blanqueo de capitales.
Precisamente del análisis de los movimientos de la cuenta bancaria utilizada por los estafadores, la Policía Nacional detectó que existía una transferencia de 31.000 euros que encajaba, por el concepto descrito en la misma, dentro de lo que podría ser un timo amoroso, iniciándose las gestiones para localizar al emisor de la transferencia y las circunstancias de la misma.
Continuando con las averiguaciones, las pesquisas llevaron a identificar al emisor de la transferencia, un varón de 70 años con residencia en Canarias. Una vez puestos en contacto telefónico con él, los agentes conocían que esta persona había conocido a una mujer a través de una conocida red social, la cual se presentaba como sargento del ejército naval estadounidense, en una misión en Bagdad. Tras la promesa de ir a visitarle pronto, y bajo distintas excusas, la falsa militar le pidió que le remitiera dinero en varias ocasiones.
