Una de las máquinas registradoras de dinero de la organización.
Los mafiosos rusos detenidos por blanqueo presumían del apoyo de "conocidos políticos españoles" en sus operaciones
La red contactó con las autoridades cubanas con la intención de instalar una planta fotovoltaica en la isla.
Más información: Cae una red de la mafia rusa que lavaba en España dos millones cada mes para clanes colombianos y la Mocro Maffia.
La red rusa que llevaba años lavando millones de euros en España para el crimen organizado presumía de sus contactos con "conocidos políticos españoles" para facilitar sus operaciones delictivas a nivel internacional.
Una investigación de la Brigada Central de Crimen Organizado de la UDYCO Central de la Policía Nacional ha detectado que esta mafia, desmantelada en enero, contactó telefónicamente con las autoridades cubanas remarcando su cercanía con varios líderes políticos españoles. Su intención era instalar una planta fotovoltaica en la isla.
La Operación Strongbox ha permitido descubrir que este entramado pretendía lucrarse con otras actividades, más allá del blanqueo, según revelan a EL ESPAÑOL fuentes jurídicas al tanto de la operación. De ahí la iniciativa para poner en marcha una planta de energía fotovoltaica en Cuba. Su pretensión era que el Gobierno cubano pagara en especie, entregándoles grandes cantidades de minerales, níquel y oro.
En dicho negocio, uno de los intermediarios presumía de contar con la intermediación de conocidos políticos españoles, para facilitar los contactos con la administración cubana.
La causa contra la mafia rusa que abrió el Juzgado de Instrucción nº46 de Madrid ha puesto al descubierto una organización que actuaba como "una auténtica multinacional del blanqueo de capitales", según señalan los investigadores en el sumario.
Precisamente este miércoles, en la sesión de control al Gobierno, la diputada del PP Belén Hoyo preguntó al ministro de Asuntos Exteriores por los "negocios" de José Luis Rodríguez Zapatero "en Cuba", además de "en Venezuela".
Hoyo aseguró que Zapatero no ha dado "ninguna explicación sobre los negocios que ha tenido en Cuba, sobre los negocios que tiene en Venezuela o sobre los negocios que quiere tener, a través del lobby que ha creado, en China". En su respuesta, José Manuel Albares defendió la conquista de "derechos" en España impulsada por el expresidente socialista.
Entre los clientes de esta mafia estaban las principales organizaciones criminales que actúan en España y las más temidas de Europa: los cárteles serbios y albaneses, la Mocro Maffia, los cárteles colombianos, la mafia armenia, clanes de Ucrania e incluso otros procedentes de China.
Las pesquisas, como adelantó EL ESPAÑOL, empezaron en 2023. La Policía Nacional seguía a varios individuos del crimen organizado ruso asentados en distintas zonas de España. Pronto descubrieron que mantenían una constante y sistemática actividad de recogida y entrega de dinero en efectivo a personas de distintas nacionalidades. El dinero era de origen ilícito.
Organizaciones como la Mocro Maffia o los cárteles colombianos movían sus capitales por todo el mundo gracias a los rusos instalados en España. La red cobraba un porcentaje por cada suma de dinero que tenía que blanquear: entre un 2% y un 3%.
Según avanzaba la investigación, se fue descubriendo la amplitud de las actividades de esta mafia. Su acción se extendía a distintos países del mundo, como Países Bajos, Estonia, Lituania o Italia. En España estaban establecidos por oficinas o sedes en distintas ciudades, cada una de ellas gestionada por un "cajero".
Recibos, cajeros y sucursales
El "cajero" era el encargado de efectuar las entregas y recepciones de dinero en efectivo diarias, en ocasiones cercanas a los 300.000 euros. Los investigadores llegaron a calcular un movimiento mensual de varios millones de euros solamente en nuestro país.
Cada "cajero" disponía de una caja fuerte de seguridad, una contadora de dinero de alta capacidad y un armario insonorizado donde guardar la contadora para evitar su ruido característico al contar billetes. Cada vez que llevaban a cabo una entrega de dinero, los "cajeros" debían documentar la operación con un recibo para los jefes de la organización.
Habían implantado incluso un protocolo de actuación que se entregaba a cada "cajero" al llegar a la ciudad de la que se iban a hacer cargo. Ese protocolo incluía multas en caso de que fuera infringido.
Las medidas de seguridad de la organización eran muy elevadas. Cambiaban cada pocos meses de casa y de coche y mantenían en ocasiones pisos de seguridad solo para los negocios.
Los "cajeros" también cambiaban de residencia cada cierto tiempo, instruyendo a quienes les iban a sustituir en su puesto sobre la forma adecuada de hacer las entregas y recepciones de dinero.
Los investigadores también descubrieron que todos los integrantes de esta red rusa disponían de móviles encriptados que funcionaban en red, y se bloqueaban de manera simultánea si uno de sus integrantes resultaba detenido por la Policía.
Un policía detenido
En los últimos años, la Brigada Central de Crimen Organizado ha detectado cómo la mafia rusa ha intensificado sus actividades en España.
En la Operación Strongbox se ha detenido a 14 personas y se han registrado inmuebles en las ciudades de Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coín, Ayamonte y Lisboa. Se intervino un millón de euros en efectivo.
La organización proveía de documentación española a sus "cajeros", y también a otras personas extranjeras, en muchas ocasiones aduciendo la necesidad de asilo por la guerra de Ucrania.
Para ello, la mafia rusa tenía a sueldo a un agente de la Policía Nacional destinado en el puesto de extranjería de Ayamonte (Huelva) que figura entre los arrestados.
Este policía tenía contactos políticos en Ayamonte. Debido a esta circunstancia, llegó a ofrecer a la mafia rusa inversiones en el litoral onubense en terrenos y complejos hoteleros.
La investigación, prolongada durante dos años, ha corrido a cargo de Brigada Central de Crimen Organizado de la UDYCO Central, también con el Greco Costa del Sol, con la Unidad de Asuntos Internos, con el grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid y con el Grupo de Crimen Organizado de la Comisaría Local de Marbella.
Los tres miembros de mayor nivel de la organización han ingresado en prisión provisional, al igual que el policía implicado. No se descartan más detenciones.
